PDF《Disclosure》

B027 2018年5月18日 星期五 信息披露 isclosure D 证券代码:000755 证券简称:*ST三维 公告编号:临2018―041 山西三维集团股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏.

本公司于2018年4月28日在 《 证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了 《 山西三 维集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》,由于本次股东大会将向社会公众股股东提 供网络形式的投票平台,根据中国证监会 《 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司 章程》有关规定,现发布关于召开2017年度股东大会的提示性公告.

一、召开会议的基本情况 ( 一)本次股东大会届次:2017年度股东大会. ( 二)召集人:董事会 本公司第六届董事会第四十二次会议决议召开本次股东大会 ( 相关内容详见本公司于2018年4月28日在 《 证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》、巨潮资讯网刊登的 《 山西三维集 团股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告》). ( 三)本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所业务规则和 《 公司章程》的有关规定. ( 四)召开时间

1、现场会议召开时间:2018年5月22日上午10:30.

2、网络投票时间: ( 1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年5月22日9:30-11:30和13: 00-15:00. ( 2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月21日15:00至2018年5 月22日15:00期间的任意时间. ( 五)会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式. 公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权. 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决. 如果同一表决权出现重复投 票表决的,以第一次投票表决结果为准. ( 六)股权登记日:2018年5月16日

(七)出席对象:

1、于股权登记日2018年5月16日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事及高级管理人员.

3、本公司聘请的律师. ( 八)现场会议召开地点:山西省太原市 ・ 山西路桥集团有限公司

二、会议审议事项 ( 一)审议 《 山西三维集团股份有限公司2017年年度报告及摘要》;

( 二)审议 《 山西三维集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》;

( 三)审议 《 山西三维集团股份有限公司2017年度总经理工作报告》;

( 四)审议 《 山西三维集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》;

( 五)审议 《 山西三维集团股份有限公司2017年度财务报告》;

( 六)审议 《 山西三维集团股份有限公司2017年度利润分配预案》;

以上议案具体内容请见2018年4月28日在 《 证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券 日报》及巨潮资讯网披露的 《 山西三维集团股份有限公司2017年度报告全文》. ( 七)审议 《 山西三维集团股份有限公司关于追认2017年度日常关联交易超额部分及2018年度 日常关联交易预计的议案》;