PDF《Disclosure》

议案具体内容请见2018年4月28日在 《 证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》 及巨潮资讯网披露的 《 山西三维集团股份有限公司关于追认2017年度日常关联交易超额部分及2018 年度日常关联交易预计的公告》. ( 八)审议 《 山西三维集团股份有限公司关于子公司山西三维化工有限公司与山西三维华邦集团 有限公司签订 〈 房屋、构筑物、服务设施租赁协议〉、 〈 土地租赁协议〉、 〈 综合协议〉的议案》;

议案具体内容请见2018年4月28日在 《 证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》 及巨潮资讯网披露的 《 山西三维集团股份有限公司关于子公司山西三维化工有限公司与山西三维华 邦集团有限公司签订 〈 房屋、构筑物、服务设施租赁协议〉、 〈 土地租赁协议〉、 〈 综合协议〉的公告》. ( 九)审议 《 山西三维集团股份有限公司续聘中天运会计师事务所为公司审计的议案》;

( 十)审议 《 山西三维集团股份有限独立董事述职报告》;

议案具体内容请见2018年4月28日在巨潮资讯网披露的 《 山西三维集团股份有限公司独立董事 述职报告》. ( 十一)审议 《 山西三维集团股份有限内部控制自我评价报告》. 议案具体内容请见2018年4月28日在 《 证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》 及巨潮资讯网披露的 《 山西三维集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》.

三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案 √ 1.00 《 山西三维集团股份有限公司2017年年度报告及摘要》 √ 2.00 《 山西三维集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》;

√ 3.00 《 山西三维集团股份有限公司2017年度总经理工作报告》 √ 4.00 《 山西三维集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》 √ 5.00 《 山西三维集团股份有限公司2017年度财务报告》 √ 6.00 《 山西三维集团股份有限公司2017年度利润分配预案》 √ 7.00 《 山西三维集团股份有限公司关于追认2017年度日常关联交易超额部 分及2018年度日常关联交易预计的议案》 √ 8.00 《 山西三维集团股份有限公司关于子公司山西三维化工有限公司与山西 三维华邦集团有限公司签订 〈 房屋、构筑物、服务设施租赁协议〉、 〈 土地 租赁协议〉、 〈 综合协议〉的议案》 √ 9.00 《 山西三维集团股份有限公司续聘中天运会计师事务所为公司审计的议 案》 √ 10.00 《 山西三维集团股份有限独立董事述职报告》 √ 11.00 《 山西三维集团股份有限内部控制自我评价报告》 √

四、会议的登记方法 ( 一)登记方式: 现场登记 ( 异地股东可传真登记、信函登记,传真或信函登记请注明 山西三维2017年度股东大 会参会登记 字样,并致电0357-6663175予以确认). 股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料 ( 未注明复印件的均须提供原件):

1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人身份证、股票帐户卡出席;

委托代理人出席的,代理人出 示本人身份证、授权委托书 ( 式样附后)、委托代理人股票帐户卡及身份证复印件.

2、法人股东:法定代表人亲自出席会议的,出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的 营业执照复印件、股票帐户卡;