PDF《Disclosure》

无具 体 承诺期 限. 否是与首次公开 发 行相关的 承诺 与再融资相 关 的承诺 与股权激励 相 关的承诺 其他承诺 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 √不适用 公司名称 广西桂冠电力股份有限公司 法定代表人 王森 日期 2015-04-27 股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:临2015-019 广西桂冠电力股份有限公司第七届 董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 ( 一)广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第二十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定. ( 二)本次董事会会议通知和会议材料于2015年4月17日以电子邮件方式发出. ( 三)本次董事会会议于2015年4月27日以通讯表决方式召开. ( 四)会议应参加表决董事11名,实际参加表决的董事11名.

二、公司第七届董事会第二十四次会议的审议情况 ( 一) 《 公司2015年第一季度报告》. 表决票数:11票赞成,0票反对,0票弃权. 表决结果:通过. 《 公司2015年第一季度报告》详见2015年4月28日的上海证券交易所网站;

《 公司2015年第一季度 报告》 ( 正文)详见2015年4月28日的 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》、上海证券交易所网 站. 特此公告. 广西桂冠电力股份有限公司 董事会 2015年4月27日 股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:临2015-020 广西桂冠电力股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、监事会会议召开情况 ( 一)广西桂冠电力股份有限公司第七届监事会第十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定. ( 二)本次监事会会议通知和会议材料于2015年4月17日以电子邮件方式发出. ( 三)本次监事会会议于2015年4月27日以通讯表决方式召开. ( 四)会议应参加表决监事5名,实际参加表决的监事5名.

二、公司第七届监事会第十七次会议的审议情况 ( 一) 《 公司2015年第一季度报告》. 表决票数:5票赞成,0票反对,0票弃权. 表决结果:通过. 《 公司2015年第一季度报告》详见2015年4月28日的上海证券交易所网站;

《 公司2015年第一季度 报告》 ( 正文)详见2015年4月28日的 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》、上海证券交易所网 站. ( 二) 《 公司监事会对2015年第一季度报告的审核意见》;

表决票数:5票赞成,0票反对,0票弃权. 表决结果:通过. 本公司监事会保证公司2015年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 特此公告. 广西桂冠电力股份有限公司 监事会 2015年4月27日 公司代码:600236 公司简称:桂冠电力 广西桂冠电力股份有限公司 公司代码:600203 公司简称:福日电子 福建福日电子股份有限公司