PDF《浙江正泰电器股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告》

1 股票代码:601877 股票简称:正泰电器 编号:临2019-020 浙江正泰电器股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

浙江正泰电器股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )第八届董事会第一次会议 于2019 年6月3日在公司召开. 会议应到董事

9 人, 实到董事

9 人, 董事出席人数符合 《中 华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定.会议由南存辉先生主 持,公司监事与高级管理人员列席了会议. 出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事 长的议案》 ,选举南存辉先生为公司第八届董事会董事长,任期三年.

二、审议通过《关于第八届董事会战略与投资委员会组成的议案》 会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于第八届董事会战略与投资委 员会组成的议案》 ,同意朱信敏先生、刘树浙先生、谢思敏先生、陈俊先生、王国荣先生五 名董事组成战略与投资委员会,由朱信敏先生担任召集人,任期三年.

三、审议通过《关于第八届董事会审计委员会组成的议案》 会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于第八届董事会审计委员会组成 的议案》 ,同意陈俊先生、刘树浙先生、谢思敏先生、朱信敏先生、王国荣先生五名董事组 成审计委员会,由陈俊先生担任召集人,任期三年.

四、审议通过《关于第八届董事会提名与薪酬委员会组成的议案》 会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于第八届董事会提名与薪酬委员

2 会组成的议案》 ,同意南存辉先生、刘树浙先生、谢思敏先生、陈俊先生、朱信敏先生五名 董事组成董事会提名与薪酬委员会,由刘树浙先生担任召集人,任期三年.

五、审议通过《关于聘任南存辉为公司总裁的议案》 会议以

9 票同意,

0 票反对,

0 票弃权审议通过了 《关于聘任南存辉为公司总裁的议案》 , 同意聘任南存辉先生为公司总裁,任期三年.

六、审议通过《关于聘任王国荣为公司副总裁的议案》 会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任王国荣为公司副总裁的议 案》 ,同意聘任王国荣先生为公司副总裁,任期三年.

七、审议通过《关于聘任张智寰为公司副总裁的议案》 会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任张智寰为公司副总裁的议 案》 ,同意聘任张智寰女士为公司副总裁,任期三年.

八、审议通过《关于聘任郭嵋俊为公司副总裁的议案》 会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任郭嵋俊为公司副总裁的议 案》 ,同意聘任郭嵋俊先生为公司副总裁,任期三年.

九、审议通过《关于聘任陆川为公司副总裁的议案》 会议以

9 票同意,

0 票反对,

0 票弃权审议通过了 《关于聘任陆川为公司副总裁的议案》 , 同意聘任陆川先生为公司副总裁,任期三年.