PDF《浙江正泰电器股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告》

十、审议通过《关于聘任施贻新为公司副总裁的议案》 会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任施贻新为公司副总裁的议 案》 ,同意聘任施贻新先生为公司副总裁,任期三年. 十

一、审议通过《关于聘任林贻明为公司副总裁的议案》 会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任林贻明为公司副总裁的议 案》 ,同意聘任林贻明先生为公司副总裁,任期三年.

3 十

二、审议通过《关于聘任潘洁为公司副总裁的议案》 会议以

9 票同意,

0 票反对,

0 票弃权审议通过了 《关于聘任潘洁为公司副总裁的议案》 , 同意聘任潘洁女士为公司副总裁,任期三年. 十

三、审议通过《关于聘任林贻明为公司财务总监的议案》 会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任林贻明为公司财务总监的 议案》 ,同意聘任林贻明先生为公司财务总监,任期三年. 十

四、审议通过《关于聘任潘洁为公司董事会秘书的议案》 会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任潘洁为公司董事会秘书的 议案》 ,同意聘任潘洁女士为公司董事会秘书,任期三年. 十

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 会议以

9 票同意,

0 票反对,

0 票弃权审议通过了 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 , 同意聘任王甲正先生为公司证券事务代表,任期三年. 特此公告. 浙江正泰电器股份有限公司董事会

2019 年6月4日附:候选人员简历

4 浙江正泰电器股份有限公司候选人简历 南存辉,男,1963 年出生,高级经济师,无境外居留权.现任本公司董事长、总裁,正泰集团股份有限公司董事长,全国政协常委、全国工商联副主席、中国工业经济 联合会主席团主席、中国电器工业协会会长.曾任第九届、第十届、第十一届全国人大 代表,第十届全国青联常委.2018 年12 月18 日,党中央、国务院授予南存辉同志改 革先锋称号,颁授改革先锋奖章,并获评温州民营经济的优秀代表. 王国荣,男,1971 年出生,研究生学历,教授级高级会计师、中国总会计师协会 常务理事,曾任上海华虹-NEC 电子有限公司财务部副部长,上海贝岭股份有限公司财 务总监,本公司财务总监、董事会秘书,现任本公司董事、副总裁. 张智寰,女,1975 年出生,研究生学历,高级经营师.1999 年进入正泰后曾先后 任正泰集团公司财经委财务处副处长、 投资发展中心总经理助理、 浙江正泰电器股份有 限公司国际贸易部总经理、董事会秘书、上海诺雅克电气有限公司总经理等职务,现任 本公司董事、副总裁. 郭嵋俊,男,1976 年出生,硕士研究生,2000 年加入正泰,曾任正泰集团董事长 办公室秘书处副处长, 浙江正泰电器股份公司控制电器一公司综合管理部处长、 终端电 器公司总经理助理、 通用正泰 (温州) 电器有限公司副总经理、 终端电器制造部总经理、 生产采购部总经理、总裁助理,现任本公司董事、副总裁. 陆川,男,1981 年出生,博士学历,持中国法律职业资格证,美国纽约州律师 资格.2005 年进入正泰后曾先后任正泰电气股份有限公司法务部副总经理、正泰集团 股份有限公司投资管理部副总经理、 浙江正泰太阳能科技有限公司常务副总裁、 董事会 秘书等职务,现任本公司董事、副总裁,浙江正泰新能源有限公司总裁. 施贻新,男,1953 年出年,大专学历.1982 年加入正泰,曾任正泰电力变压器公 司总经理、正泰集团产业投资部副总经理、正泰仪器仪表有限公司总经理.现任公司副