PDF《远大医药健康控股有限公司*》

「记录日期」 指 二零一零年十二月九日,即厘定股东申请公开发售权 利所依锹既掌;

「瑞珠卖方」 指 珠海中珠及湖北园林青食品有限公司,湖北瑞珠当时 之股东;

「证监会」 指 香港证券及期货事务监察委员会;

「证券及期货条例」 指 香港法例第 571章证券及期货条例;

「股份」 指 本公司股本中每股面值港币0.01 元之普通股;

「股东」 指 股份持有人;

「联交所」 指 香港联合交易所有限公司;

「认购价」 指 认购价每股发售股份港币0.58 元;

「认购承诺」 指 大股东作出认购其於公开发售项下之全部发售股份保 证配额之不可撤回及无条件承诺;

「承购」 指 就任何发售股份,指涉及股份之符合规定申请已於最 后接纳时间或之前收到之该等发售股份,而对 「承购」 之提述亦须私馐;

释义―7―「收购守则」 指 证监会颁布之公司收购、合并及股份购回守则;

「交易日」 指 联交所开市交易之日子;

「包销商」 指 时富融资有限公司,根と捌诨跆趵穹⑴瓶山 行第 1类 (证券交易) 及第6类 (就机构融资提供意见) 受 规管活动;

「包销协议」 指 本公司、大股东及包销商於二零一零年十一月二十二 日就公开发售订立之包销协议;

「包销股份」 指 包销商将全数包销之所有发售股份,大股东根瞎 承诺承诺承购之该等发售股份除外;

「仙乐卖方」 指 叶波,当时拥有浙江仙乐股权85%;

「武汉远大」 指 武汉远大制药集团有限公司,於中国成立之有限公 司,并为本公司之附属公司;

「叶晶晶」 指 叶晶晶,拥有浙江仙乐股权 15%;

「浙江仙乐」 指 浙江仙居仙乐药业有限公司,於中国成立之有限公司;

「珠海中珠」 指 珠海中珠股份有限公司,於中国成立之有限公司;

「港币」 指 港币,香港法定货币;

及「%」 指 百分比. 本发售章程所采纳之汇率为人民币1元=港币1.16元,仅供说明. ―

8 ― 预期时间表下文载列公开发售之指示性时间表及相关买卖安排.时间表可根槎 (如有) .本公司将於适当时通知股东预期时间表之任何变动. 日期 (除另有所指外,均为二零一零年) (附注) 接纳发售股份及支付股款及 额外申请之最后时间 十二月二十四日 (星期五) 下午四时正 公开发售成为无条件之最后时间 及最后终止时间 十二月二十九日 (星期三) 下午四时正 举行董事会会议以批准公开发售之配发结果及相关公告 . . . . 十二月二十九日 (星期三) 公告公开发售接纳结果 十二月三十日 (星期四) 寄发全部或部分不获接纳额外申请之退款支票 十二月三十一日 (星期五) 寄发缴足股款发售股份股票.十二月三十一日 (星期五) 发售股份开始买卖 二零一一年一月四日 (星期二) 上午九时三十分 附注: 本发售章程所述之所有时间指香港时间.本发售章程所述时间表事件之日期或期限仅属指示性,可予延长 或更改.如对公开发售之预期时间表作出任何变动,将於适当时公告. ―

9 ― 预期时间表恶劣天气对接纳发售股份及支付股款及额外申请之最后时间之影响 倘发生下列情况,接纳发售股份及支付股款及额外申请之最后时间将不会生效: 1. 八号或以上热带气旋警告信号;

或2. 「黑色」 暴雨警告 (i) 於接纳日期中午十二时正前任何本地时间在香港生效,而於中午十二时正 后不再生效,则接纳发售股份及支付股款及额外申请之最后时间将延期至 同一营业日下午五时正;