PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:002689 证券简称:博林特 公告编号:2014-003 沈阳博林特电梯集团股份有限公司 首届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 沈阳博林特电梯集团股份有限公司(以下简称 公司 )于2014年2月19日以电话、邮件形式向 公司各董事发出了召开首届董事会第二十七次会议(以下简称 本次董事会 )的通知.2014年2月25日,公司在会议室召开本次董事会.本次董事会应到董事9人,实到董事9人;

公司监事、高级管理 人员列席了本次会议.会议出席人数符合 《 中华人民共和国公司法》(以下简称 《 公司法》 )和《沈阳博林特电梯集团股份有限公司章程》 ( 以下简称 公司章程 )规定的召开董事会法定董事 人数.会议由董事长康宝华先生主持.

二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议,形成决议如下: ( 一)以7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过了 《 沈阳博林特电梯集团股份有限公 司限制性股票股权激励计划 ( 草案)及其摘要的议案》;

董事侯连君、马炫宗属于 《 限制性股票股 权激励计划》受益人,进行回避表决. 公司首届董事会第二十六次会议,审议通过了 《 沈阳博林特电梯股份有限公司限制性股票股 权激励计划 ( 草案)及其摘要的议案》.出于严谨性原则的需要,根据现行法律法规,对《沈阳博林 特电梯股份有限公司限制性股票股权激励计划 ( 草案)》及其摘要进行了修订、补充和完善,并重 新制定了 《 沈阳博林特电梯集团股份有限公司限制性股票股权激励计划 ( 草案)》及《沈阳博林 特电梯集团股份有限公司限制性股票股权激励计划 ( 草案)摘要》. 《 限制性股票股权激励计划 ( 草案)》 及其摘要详见2013年12月28日巨潮资讯网公告http: //www.cninfo.com.cn.独立董事、监事会就该事项发表了同意意见. 本议案尚需提交公司股东大会审议,审议本议案的股东大会时间另行通知. ( 二)以9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了 《 关于公司变更会计师事务所的议 案》;

《 关于公司变更会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn). 独立董事、监事会就该事项发表了同意意见. 本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议. ( 三)以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避,审议通过了 《 关于沈阳博林特电梯集团股份有 限公司关联交易的议案》;

同意公司与沈阳远大普华建筑装饰工程有限公司、沈阳远大环境工程有限公司、沈阳远大房 地产开发有限公司、沈阳瑞福工业住宅有限公司、沈阳远大立体车库有限公司、沈阳远大科技创业 园有限公司、沈阳远大铝业工程有限公司、朝阳远大新能源有限公司、沈阳远大现代农业有限公司 发生相关交易. 公司独立董事事前已认可本议案,保荐机构也出具专项意见.根据 《 深圳证券交易所股票上 市规则》、 《 公司章程》的规定,关联董事康宝华、庄玉光、王立辉回避表决. 相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn). ( 四)以9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了 《 关于公司向银行申请综合授信额 度的议案》;