PDF《Disclosure 信息披露》

公司在各开户银行2013年的授信陆续到期, 为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要, 积极拓宽资金渠道,优化财务结构,补充流动资金,拟向中国建设银行股份有限公司沈阳东陵支行 申请综合授信额度33500万元、中国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行申请综合授信额度41000 万元、中国进出口银行辽宁省分行申请综合授信额度50000万元、中国银行股份有限公司沈阳南湖 支行申请综合授信额度20000万元、 兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度75000万元、广发银行沈阳分行沈河支行申请综合授信额度30000万元、中国民生银行股份有限公司沈阳分 行申请综合授信额度10000万元、 招商银行股份有限公司沈阳分行金叶支行申请综合授信额度 30000万元、平安银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度10000万元.以上授信范围:贷款、 银行承兑汇票、保函、远期结售汇、信用证、贸易融资等业务品种,期限一年. 以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准. 本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议. ( 五)以9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了 《 关于召开2014年第一次临时股东 大会的议案》. 同意于2014年3月13日召开公司2014年第一次临时股东大会. 相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn). 特此公告! 沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会 二一四年二月二十五日 证券代码:002689 证券简称:博林特 公告编号:2014-004 沈阳博林特电梯集团股份有限公司 首届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏.

一、监事会会议召开情况 沈阳博林特电梯集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )首届监事会第十七次会议于2014年2 月25日上午11:00点以现场表决的方式在公司会议室召开, 会议通知已于2014年2月19日以电话和 邮件的方式通知全体监事.会议应到监事3人,实到监事3人.监事会主席崔克江、监事段文岩、职工 代表监事王爱萍出席了本次会议, 会议由监事会主席崔克江主持. 本次会议的召集和召开符合 《 公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论、审议,形成决议如下: ( 一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 《 沈阳博林特电梯集团股份有限公司限制性 股票股权激励计划 ( 草案)及其摘要的议案》;

经审核,监事会认为董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效;

实施股 权激励计划可以进一步完善公司的治理结构,健全公司的长效激励机制,吸引和留着优秀人才,增 强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,充分调动其积极性和创 造性,有利于公司的长远发展,保证全体股东的利益. 相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn). 议本议案尚需提交公司股东大会审议,审议本议案的股东大会时间另行通知. ( 二)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 《 关于公司变更会计师事务所的议案》;

监事会发表核查意见如下: 中审华寅五洲是中国知名的大型专业服务机构之一,具有国家有关部门批准的证券期货相关 业务审计资格,能够满足公司2013年度财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计. 此次变更会计师事务所不违反相关法律法规的规定,也不会影响公司财务报告的审计质量.因此 我们同意变更中审华寅五洲为公司2013年度财务报告审计机构. 相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn). 本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议. ( 三)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 《 关于沈阳博林特电梯集团股份有限公司关 联交易的议案》;