PDF《沈阳远大智能工业集团股份有限公司》

1 证券代码:002689 证券简称:远大智能 公告编号:2019-044 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于

2019 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、 采取填补措施及 相关主体承诺的公告 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》 (国办发[2013]110 号) 、 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》 (国发[2014]17 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》 (证监会公告[2015]31 号)等规定,为保障中小投 资者知情权,维护中小投资者利益,沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下 简称 公司 )就本次非公开发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认 真分析,提出了填补被摊薄即期回报的具体措施.

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)主要假设 以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响,不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测.投资者 据此进行投资决策而造成损失的,公司不承担赔偿责任.

1、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经 营环境等方面没有发生重大不利变化;

2、假设本次非公开发行于

2019 年11 月30 日实施完成,该完成时间仅用 于计算本次非公开发行对摊薄即期回报的影响, 最终以经中国证监会核准并实际 发行完成时间为准;

3、公司

2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 935.40 万元.根 据公司经营的实际情况及谨慎性原则,假设公司

2019 年度归属于上市公司股东 的净利润较上一年度保持持平、增长 10%或增长 20%.该假设仅用于计算本次 非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响,并不代表公司对未 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

2 来经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测;

4、在预测公司总股本时,仅考虑本次非公开发行股份的影响,不考虑其他 因素所导致的股本变化.截至第三届董事会第十八次(临时)会议召开之日,上 市公司总股本为 1,043,310,725 股,本次非公开发行 A 股股票数量上限为 208,662,145 股,按照本次非公开发行 A 股股票的数量上限计算,本次非公开发 行完成后,公司总股本将达到 1,251,972,870 股;

5、 假设本次非公开发行募集资金总额为52,000.00万元, 不考虑发行费用, 本次非公开发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、 发行认购情况以 及发行费用等情况最终确定;

6、除投入用于募集资金投资项目以外,未考虑本次发行募集资金到账后, 对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的其他影响;

7、在预测公司净资产时,未考虑除募集资金和现金分红之外的其他因素对 净资产的影响;

未考虑非经常性损益等因素对公司财务状况的影响;

8、未考虑预案公告日至

2019 年末可能分红的影响,该假设仅用于预测, 实际分红情况以公司公告为准;

9、未考虑其他不可抗力因素对公司财务状况的影响.

(二)对公司主要财务指标的影响 基于上述假设情况,公司测算了本次非公开发行对即期主要收益指标的影 响,具体情况如下: 项目