PDF《沈阳远大智能工业集团股份有限公司》

2018 年度/2018 年12 月31 日2019 年度/2019 年12 月31 日 本次发行前 本次发行后 普通股股数(股) 1,043,310,725 1,043,310,725 1,251,972,870 情形 1:2019 年归属于母公司的净利润较

2018 年持平 归属于上市公司普通股股东的净利润 (万元) 935.40 935.40 935.40 基本每股收益(元) 0.0090 0.0090 0.0088 稀释每股收益(元) 0.0090 0.0090 0.0088 情形 2:2019 年归属于母公司的净利润较

2018 年增长 10% 归属于上市公司普通股股东的净利润 (万元) 935.40 1028.94 1028.94

3 基本每股收益(元) 0.0090 0.0099 0.0097 稀释每股收益(元) 0.0090 0.0099 0.0097 情形 3:2019 年归属于母公司的净利润较

2018 年增长 20% 归属于上市公司普通股股东的净利润 (万元) 935.40 1122.48 1122.48 基本每股收益(元) 0.0090 0.0108 0.0106 稀释每股收益(元) 0.0090 0.0108 0.0106 注:基本每股收益系《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》中的要求和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

9 号―净资产收益率和每 股收益的计算及披露》中的规定进行计算. 由于本次募集资金到位后从投入使用至募投项目投产和产生效益需要一定 周期,在募投项目产生效益之前,股东回报仍然依赖于公司现有的业务基础,由 于公司总股本增加,本次非公开发行后将可能导致公司每股收益指标下降.本次 非公开发行 A 股股票当年存在摊薄公司即期回报的风险.敬请广大投资者理性 投资,并注意投资风险. 但是,本次募投项目达产后将大幅增加销售收入和净利润,随着募集资金 投资项目效益的释放,将提升公司的盈利能力,增加每股收益,优化公司的各项 财务指标,为股东创造良好的收益. 同时, 公司在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中, 对2019 年度归 属于上市公司普通股股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测, 为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证, 投资 者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔 偿责任.提请广大投资者注意.

二、关于本次非公开发行的必要性、合理性及与公司现有业务相关性的分 析

(一)关于本次融资的必要性及合理性 关于本次募集资金投资项目的必要性与合理性详见

2019 年5月30 日披露 于《证券时报》 、 《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年度非公开发行 A 股股票预案》

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行 性分析 .

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(二)本次募投项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、 技术、市场等方面的储备情况

1、本次募投项目与公司现有业务的关系 本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后全部用于 轨道交通车辆智能 制造装备与焊接磨削一体化机器人系统产业化项目 的建设.公司本次发行募集 资金投资项目主要围绕公司现有智能工业机器人业务展开, 项目实施后将进一步 增强公司在该领域的生产能力,助推公司实现战略转型,扩大公司业务规模;

将 有利于公司优化产品结构,提升公司盈利能力,促进公司的长期可持续发展.

2、公司在人员、技术、市场等方面的储备情况 (1)人员储备 公司在工业机器人行业深耕细作多年,已经形成了完善的人才培养体系, 经过多年的发展,公司成功培育出了一批实际与理论结合的复合型技术人才.同 时公司管理层拥有多年的企业经营、生产管理、技术开发、市场推广的经验.公 司在研发及市场推广上已经有良好的人才储备,满足项目实施的需求. (2)技术储备 公司积极推进新技术和新产品的研发工作,所使用的智能磨削机器人系列 技术,其运动控制及感知技术、机器人空间 3D 视觉、多样化的力控制形式、误 差补偿、传输带跟踪技术、大型工件磨削加工技术、直角坐标运动控制技术等部 分处于行业领先地位.与企业目前生产紧密结合,强化核心技术,提高公司产品 生产技术水平、产品层次以及产品核心竞争能力.公司焊接磨削一体化机器人主 要产品应用于航空、航天、船舶及轨道交通等领域.目前公司旗下从事工业智能 机器人业务的子公司智能高科拥有