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国投中鲁果汁股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会会议材 料 中国・北京 二一四年十二月十五日

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2014 年第一次临时股东大会会议材料

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122 目录会议须知

4 会议议程

6 关于公司进行重大资产出售、发行股份购买资产及股权转让符合 相关法律、法规规定的议案.

9 关于公司重大资产出售、发行股份购买资产及股份转让暨关联交 易方案的议案

10 关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产及股权转让构成 关联交易的议案.15 关于本次重大资产重组相关财务报告、审计报告、评估报告和盈 利预测审核报告的议案

16 关于《国投中鲁果汁股份有限公司重大资产出售及发行股份购买 资产暨关联交易重组报告书(草案) 》 (更新稿)及其摘要的议案18 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定》第四条规定的说明.19 关于提请股东大会同意张惊涛及徐放免于以要约方式增持公司股 份的议案

21 关于本次重大资产重组符合《首次公开发行股票并上市管理办法》 规定的议案.22 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评

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122 估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案.23 关于签署本次重大资产重组框架协议及相关具体协议的议案.......

25 关于《国投中鲁果汁股份有限公司重大资产重组后三年股东分红 回报规划》的议案

27 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的 议案

31 附件一:国投中鲁果汁股份有限公司重大资产出售、发行股份购 买资产及股权转让框架协议 附件二:重大资产出售协议 附件三:发行股份购买资产协议 附件四:盈利预测补偿协议 附件五:国投中鲁

2014 年第一次临时股东大会表决票

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122 会议须知 根据国投中鲁果汁股份有限公司 《股东大会议事规则》 有关 规定,为维护投资者的合法权益,确保公司本次股东大会的顺 利召开,特制定大会须知如下,望出席股东大会的全体人员遵 守.

1、本次股东大会设大会秘书处,具体负责大会有关程序方 面的事宜.大会秘书处联系人:刘予(010-88009022)、金晶 (010-88009021);

2、 股东大会期间, 全体出席人员应以维护股东的合法权益, 确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责,并 请关闭通讯工具,或调至静音;

3、出席本次股东大会的股东及股东代表(2014年12月8日 下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司全体股东及其合法的委托代理人均可出席) 依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利.针对股东要求 发言或就有关问题提出的咨询,公司将根据会议时间在大会中 进行答疑,或在股东大会全部议案审议结束后,安排专场投资 者接待会议,进行相应沟通;

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数, 机构投资者也请说明公司名称及个人姓名,为了保证投资者沟

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