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2014 年第一次临时股东大会会议材料

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122 通的高效率,每位股东发言应简洁明了,发言内容尽可能围绕 本次股东大会的主要议题;

5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股 东(或代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或代理人)、 公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董 事会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场.对于 干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为, 工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处. 国投中鲁果汁股份有限公司 股东大会秘书处 二一四年十二月五日

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122 会议议程

一、 会议时间 :

2014 年12 月15 日(星期五)下午 14:00

二、 会议地点 : 北京市西城区阜成门外大街

2 号 万通新世界广场 B 座21 层会议室

三、 会议主持人: 董事长郝建先生

四、 会议议程:

1、宣布会议开始,介绍参会股东及列席人员情况;

2、宣读股东大会会议须知,推选计票人和监票人;

3、审议股东大会议案: 序号 议案名称

1 《关于公司进行重大资产出售、发行股份购买资产及股权转让符合相关法 律、法规规定的议案》

2 《关于公司重大资产出售、 发行股份购买资产及股份转让暨关联交易方案的 议案》 2.01 重大资产出售之交易标的 2.02 重大资产出售之定价依据及交易价格 2.03 重大资产出售之过渡期安排 2.04 重大资产出售之与拟出售资产相关的人员安排 2.05 发行股份购买资产之交易方式 2.06 发行股份购买资产之发行股票的种类和面值 2.07 发行股份购买资产之定价基准日和发行价格 2.08 发行股份购买资产之发行数量 2.09 发行股份购买资产之发行对象 2.10 发行股份购买资产之锁定期

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122 2.11 发行股份购买资产之拟上市的证券交易所 2.12 股份转让 2.13 本次重大资产重组决议的有效期限

3 《关于公司本次重大资产出售、 发行股份购买资产及股权转让构成关联交易 的议案》

4 《关于本次重大资产重组相关财务报告、审计报告、评估报告和盈利预测审 核报告的议案》

5 《关于(更新稿)及其摘要的议案》

6 《关于本次重大资产重组符合第四条规定的说明》

7 《关于提请股东大会同意张惊涛及徐放免于以要约方式增持公司股份的议 案》

8 《关于本次重大资产重组符合规定的 议案》

9 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的 相关性以及评估定价的公允性的议案》

10 《关于签署本次重大资产重组框架协议及相关具体协议的议案》 10.01 公司与交易各方签署的《国投中鲁果汁股份有限公司重大资产出售、发行股 份购买资产及股权转让框架协议》 10.02 公司与国投协力发展就重大资产出售事宜签署《重大资产出售协议》 10.03 公司与江苏环亚全体股东就发行股份购买资产事宜签署 《发行股份购买资产 协议》 10.04 公司与张惊涛、徐放就盈利预测补偿事宜签署《盈利预测补偿协议》

11 《关于的议案》

12 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》