PDF《陕西省天然气股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告》

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2013-005 陕西省天然气股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第三次会议于

2013 年3月29 日在公司办公大楼

11 层会议室召开.召开本次会议的通知已于

2013 年3月22 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事.本次会议由董事 长袁小宁先生主持,会议应到董事

12 名,实到董事

9 名,副董事长郝晓 晨先生因公务原因不能出席, 委托董事长袁小宁先生代为表决;

董事罗德 明先生因公务原因不能出席,委托董事、董事会秘书梁倩女士代为表决;

独立董事李安桂先生因公务原因不能出席,委托独立董事李琳代为表决. 公司监事、 财务总监等相关高级管理人员及其他有关人员、 北京市奋迅律 师事务所律师代表列席了会议. 会议的召开符合 《公司法》 和 《公司章程》 的有关规定.经与会董事认真讨论研究,会议形成如下决议:

一、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《关 于聘任公司审计部负责人的议案》 ;

同意该议案. 经研究, 同意聘任时光玉女士为公司审计部部长, 任期至本届董事会 期满为止. 时光玉简历附后.

二、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《关 于变更中房屋建筑物折旧政策的议案》 ;

同意该议案. 随着公司规模越来越大, 尤其是调度指挥中心大楼等框架结构的房屋 建筑物的建成和投用, 公司目前所拥有的房屋建筑物的实际情况较之过去 发生了很大的变化.若继续按14年的预计使用年限对框架结构的房屋建 筑物加速提取折旧,一定程度上不能真实反映框架结构房屋建筑物的价 值. 因此, 变更公司现有房屋建筑物折旧政策有助于正确反映公司房屋建 筑物的实际使用状况,使财务报表更加真实客观地反映资产状况. 变更前后的房屋建筑物的折旧政策: 1.砖混结构的房屋建筑物的预计 使用年限由

14 年变为

20 年;

框架结构的房屋建筑物的预计使用年限由

14 年变为

50 年;

2.所有房屋建筑物的预计净残值率均维持 3%不变;

3. 砖混结构的房屋建筑物的年折旧率由 6.93%变更为 4.85%,框架结构的 房屋建筑物的年折旧率由 6.93%变更为 1.94%. 本次会计估计变更从

2013 年4月1日开始执行.变更后,2013 年 度财务报表所有者权益预计增加

832 万元、净利润预计增加

832 万元. 独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) .

三、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《关 于与商洛市人民政府合资设立商洛市天然气有限公司的议案》 ;

同意该议案. 同意提交的相关合作协议、出资协议及公司章程. 自2009 年起公司开始与商洛市人民政府洽商合作投资组建 商洛市 天然气有限公司 的相关工作.经合作双方多次谈判,2013 年1月,就投 资双方共同设立 商洛市天然气有限公司 已经达成共识.合作协议暂定如 下: 公司对商洛市燃气发展有限公司以货币出资方式进行并购重组. 并购 重组后,在原商洛市燃气发展有限公司的基础上重新成立 商洛市天然气 有限公司 ,公司持有 商洛市天然气有限公司 51%股权,商洛市人民政府 或其授权单位持有 49%股权.经营权范围包括天然气(含CNG、LNG)、 工业天然气、 天然气发电、 天然气化工等气化工程及相关辅助设施的投资、 建设、运营、管理和其它可利用的相关业务. 商洛市天然气市场需求巨大并进入快速发展期. (1) 商丹循环工业园 区用气需求量较大. (2)随着陕西省汽车 油改气 政策的正式实施,商洛 市的出租车、 私家车、 公务车及货运车将逐步成为用气重要组成部分. (3) 随着商洛市提倡使用天然气等清洁能源的进程加快, 如商洛市区的燃煤锅 炉全部改造完成, 将给商洛市天然气用气量带来一个飞跃式的发展. 因此, 商洛市天然气潜在市场将为公司创造较可观的市场收益. 由于原商洛市燃气发展有限公司资产评估值仍未确定, 若其评估值达 到需要股东大会审议标准,我们届时将履行相应程序. 该项投资不构成关联交易. 本次投资项目不构成重大资产重组. 公司将根据该项目后续的进展情况履行相应的信息披露义务.