PDF《陕西省天然气股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告》

四、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《关 于与户县人民政府合资设立陕天然气有限公司的议案》 ;

经审议, 同意公司与户县人民政府开展合资设立陕天然气有限公司 的相关工作.待相关协议形成后,再报董事会审批.

五、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《关 于提请设立纪检监察室和市场营销部的议案》 ;

同意该议案.

六、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《关 于落实省级文明标兵单位奖励的议案》 ;

原则同意该议案.

七、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《关 于修订公司的议案》 ;

同意将该议案提交股东大会审议. 《陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则》于2008 年6月10 日经公司

2008 年第一次临时股东大会决议通过.为进一步完善公司 法人治理结构,加强公司内部控制,根据《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》等相关要求并结合公司实际情况,现将《陕西省天 然气股份有限公司股东大会议事规则》予以修订. 修订后的 《陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则》 内容详见 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) .

八、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《关 于修订公司的议案》 ;

同意将该议案提交股东大会审议. 《陕西省天然气股份有限公司累积投票制度实施细则》于2007 年9月22 日经公司

2007 年第五次临时股东大会决议通过.为进一步完善公 司法人治理结构,加强公司内部控制,根据《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等相关要求并结合公司实际情况,现将《陕西省 天然气股份有限公司累积投票制度实施细则》予以修订. 修订后的 《陕西省天然气股份有限公司累积投票制度实施细则》 内容 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) .

九、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《关 于审议的议案》 . 同意该议案. 陕西省天然气股份有限公司 董事会二一三年三月二十九日 附件:审计部负责人简历: 时光玉,女,49 岁,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,高 级工程师.曾任中铁一局建筑安装工程处技术员、工程........