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1 公司代码:600891 公司简称:秋林集团 哈尔滨秋林集团股份有限公司

2018 年年度报告摘要

2 一 重要提示

1、董事侯勇、董事隋吉平、董事潘建华,独立董事陶萍、独立董事任枫、独立董事白彦壮,监 事李岩、监事杨庆国、监事梁澍,高级管理人员季文波、孙晓春对有关年度报告的审议事项表示 原则上 同意 .

根据交易所的相关规定,上市公司董事会应当确保公司定期报告的按时披露, 出于对按期披露年报的责任和要求考虑,我们原则同意披露

2018 年年度报告.但 考虑到公司 董事长、副董事长仍处于失联状态,公司黄金业务板块巨额应收帐款、存货以及关联方、关联关 系和资金占用等情况的核查尚未结束,会计事务所对公司年度财务报告出具了无法表示意见的审 计报告.故我们认为报表数据及部分年报内容存在重大不确定性,因此我们无法保证本报告内容 的真实、准确和完整.我们建议公司对包括股东及相关各方等出现的重大问题采取有效措施,拿 出解决方案,立即启动相关解决办法,积极、有效、稳妥地消除已出现问题的影响及其后果.同 时保留对相关责任人追责的权利. 请投资者特别关注. 董事曲向荣对有关年度报告的审议事项表示原则上 同意 .根据交易所的相关规定,上市公司 董事会应当确保公司定期报告的按时披露,出于对按期披露年报的责任和要求考虑,我原则同意 披露

2018 年年度报告.但 考虑到公司董事长、副董事长仍处于失联状态,公司黄金业务板块 巨额应收帐款、存货以及关联方、关联关系和资金占用等情况的核查尚未结束,会计事务所对公 司年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告.故我认为报表数据及部分年报内容存在重大不 确定性,无法保证年度报告的真实性、准确性和完整性.同时建议公司对出现重大问题的责任单 位和个人采取有效措施,拿出解决方案,积极、有效、稳妥地消除已出现问题的影响及其后果. 本人同时保留对相关责任人追责的权利.

2、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

3、本公司董事会、监事会及董事 (公司董事长李亚、副董事长李建新处于失联状态) 、监事、高 级管理人员保证年度报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任.

4、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 李亚 处于失联状态 董事 李建新 处于失联状态 独立董事 白彦壮 已辞职,在未选出新任独立董事前,将 继续履行独立董事职责.本次会议因出 差原因,未能出席. 陶萍

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5、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事 会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 大信会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托,审计哈尔滨秋林集团股份有限公司的财务报 表,包括

2018 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2018 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注. 我们不对后附的贵公司的财务报表发表审计意见.由于 形成无法表示意见的基础 部分所 述事项的重要性,我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础.