PDF《广东万和新电气股份有限公司》

证券代码:

002543 股票简称: 万和电气 公告编号: 2013-056 广东万和新电气股份有限公司 关于新建《合肥万和电气有限公司新能源热水产品生产基地 一期建设项目》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

合肥万和电气有限公司为广东万和新电气股份有限公司 (以下简称 公司 ) 的全资子公司, 为了进一步提高新能源热水器产品的产量,满足国内外市场的发 展需要, 将公司发展成为世界领先的热水器产品制造商,继续提高产品的研发能 力和利润水平, 奠定公司的整体竞争优势,公司拟在安徽长丰双凤经济开发区新 建《合肥万和电气有限公司新能源热水产品生产基地一期建设项目》,现将该项 目相关内容描述如下:

一、对外投资概述

1、该项目拟在安徽长丰双凤经济开发区新建《合肥万和电气有限公司新能 源热水产品生产基地一期建设项目》 , 主营业务是太阳能热水器、 太阳能集热器、 热泵热水机、热泵热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、 消毒柜、抽油烟机、燃气用具、小家电及配件生产、安装、维修、销售.该项目 一期拟投资金额为 29,357.61 万元,建设规模为年产

80 万台电热水器及

5 万台 新能源热水器水箱,项目总用地面积约 379.08 亩,一期开发用地约

147 亩.该 用地性质为工业用地,符合国家土地政策和营口城市总体规划要求,建设工期为 土地交付并 六通一平 后,计划

3 年完成,并分两期建设完成.前期筹建、设计、报建、招标等工作计划

7 个月,于2013 年4月一期工程开工建设;

在一期 工程建设完成 50%时,进行设备的采购,并在厂房建成后进行安装、设备调试、 工人招收培训等, 一期工程计划从

2013 年4月至

2014 年11 月完成,2014 年完 成配套设施并投产试运营.

2、公司于

2013 年10 月28 日召开的董事会二届十四次会议以

7 票同意,

0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于新建的议案》 ,本项议案在董事会的审批权限内,无需提交 股东大会审议.

3、本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组.

二、投资主体及实施主体的介绍

1、本次项目投资主体为广东万和新电气股份有限公司 公司名称:广东万和新电气股份有限公司 法定代表人:卢础其 住所:广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路

13 号 注册资本:人民币

4 亿元 经营范围:生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、 消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新 器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤炉、太 阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、电压力锅、电水壶、小 家电(家用电器)系列、净水器系列及上述产品的安装、维修和配件销售;

经营 货物进出口、技术进出口业务. (法律、行政法规禁止的项目除外;

法律、行政 法规限制的项目须取得许可后方可经营)

2、本次项目实施主体为合肥万和电气有限公司 公司名称:合肥万和电气有限公司(以下简称 合肥万和 ) 法定代表人:卢楚鹏 住所:安徽长丰双凤经济开发区 注册资本:人民币 3,000 万元 经营范围:太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气 热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、抽油烟机、燃气用具、 小家电及配件生产、安装、维修、销售.(涉及到前置许可的凭许可证经营) 合肥万和电气有限公司为广东万和新电气股份有限公司的全资子公司.