PDF《远离洗钱》

4 对客户的实际控制人或交易的实际受益人的识别, 建立自贸试验区创新业务洗钱风险 评估制度. 在整个国际银行界,大家面临的同样一个挑战就是系统越来越多,这个时候怎 样选取出你要的数据去做分析是重点.如何增加公司这部分的风险掌控,不管在哪个 国家都是大家会关注的. 杨益骅表示. 一带一路 面临的地区反恐风险 来源:独家网 时间:2015 年4月8日 一带一路 ( 丝绸之路经济 带 和

21 世纪海上丝绸之路 ) 是中国的 马歇尔计划 ?国内不 少媒体、机构的这一解读,反映出对 这一规划期待值甚高.的确,中国政 府发起建立亚洲基础设施投资银行, 以及出资

400 亿美元设立丝路基金 等一系列大手笔,充分显示了推动 一带一路 规划的决心.但 一带一路 与 马歇尔计划 有很大差别,特 别是外部环境截然不同,面临的地缘政治风险更是天壤之别. 比如在巴基斯坦, 一带一路 规划面临的地缘政治风险就不容忽视.作为中 国在南亚的战略支点,巴基斯坦在 一带一路 规划中无疑将发挥重要作用.但当 前巴基斯坦的安全形势并不令人乐观,相关国家政策和未来发展亦存在诸多隐患,这 都将对 一带一路 规划的实施造成影响和冲击. 反恐形势严峻复杂 巴基斯坦长期以来饱受恐怖主义威胁,各类恐怖袭击在巴基斯坦已成常态.虽然 今年

6 月以来,巴政府和军队针对境内恐怖组织发动了代号为 利剑 的大规模 理论研究

5 军事行动, 但发生在卡拉奇真纳国际机场以及拉合尔瓦嘎口岸的一系列重大恐怖袭击 事件,表明该国的反恐安全形势仍然没有得到本质好转. 布鲁金斯学会研究员布鲁斯?里德尔最近在一篇分析评论中指出了当前巴基斯坦 恐怖活动的两个突出特点. 首先,恐怖分子已打入巴基斯坦军队内部.在9月的发生在卡拉奇的一起恐怖 袭击事件中, 基地 恐怖分子试图劫持一艘巴海军护卫舰,攻击在亚丁湾执行反 海盗任务的美军舰艇.他指出,在这起袭击事件中,如果没有巴基斯坦军方内部人员 的支持和配合,恐怖分子不可能潜入海军基地,更没有胆量和能力劫持、操控军舰. 其次,巴基斯坦恐怖组织更多将袭击目标转向印度.最近遭袭的瓦嘎口岸是印巴 之间最为重要的边境口岸,恐怖组织本意同时在印度一侧发动袭击.今年

5 月,在 印度新任总理莫迪即将就任时,巴基斯坦恐怖组织 虔诚军 就对阿富汗赫拉特省 的印度领事馆发动恐怖袭击,并试图绑架印度外交官.而被认为藏匿在巴基斯坦的 基地 头目扎瓦赫里,也在

9 月公开发表声明成立 印度分支 ,威胁对印度 发动大规模恐怖袭击.这些袭击事件及恐怖威胁,都直接针对印度,将进一步加剧印 巴两国之间的对立情绪,对巴基斯坦及地区整体安全态势非常不利. 地区 麻烦制造者 巴基斯坦与另外一个重要邻国――阿富汗的关系, 也是一直是其对外政策的重要 方面,但也同样饱受争议.巴基斯坦长期向阿富汗实施渗透,并通过各种手段施加影 响.这使两国关系长期严重对立,也给中国推动地区合作蒙上阴影. 国际危机组织就在一篇报告中指出,巴基斯坦持续对阿富汗实施渗透,主要是基 于 巴基斯坦的门罗主义 .在巴基斯坦看来,阿富汗属于自己的势力范围,对其 施加控制影响理所应当.而分布在巴基斯坦和阿富汗边境线两侧的普什图人,则成为 巴基斯坦向阿富汗渗透施加影响的最有效抓手. 有分析人士认为,巴基斯坦向阿富汗实施渗透和影响控制,主要是为了对冲印度 在阿富汗日益上升的影响力,防止被印度从东西两面合围.但正是由于巴基斯坦的渗 透, 使得阿富汗极为反感巴基斯坦, 也为印度进一步密切与阿富汗的关系创造了条件. 报告指出,巴基斯坦越是突出强调印度在阿富汗的存在,以此为自己的渗透扩张行为 背书,印阿两国关系就越密切,印度在阿富汗的影响力也越大.在这个问题上,巴基 斯坦陷入了 自我实现 的恶性循环. 理论研究