PDF《云南铜业股份有限公司》

4 报告期内控股股东没有发生变更情况 四 股东大会简介

1 本报告期内公司召开了一次股东大会

98 年度股东会 该次会议于

1999 年4月13 日在 证券时报 上海证券报 刊登了公司首届董事会第六次 会议关于召开

1998 年年度股东大会的公告

1999 年5月18 日公司

1998 年年度 股东大会如期召开

2 98 年度股东大会通过的决议内容

1 审议通过了 公司

1998 年度董事会工作报告

7 2 审议通过了 公司

1998 年度监事会工作报告

3 审议通过了 公司

1998 年度业务工作报告

4 审议通过了 公司

1998 年度财务决算报告

5 审议通过了 公司

1998 年度利润分配和资本公积金转增股本方案 公司

98 年度实现净利润 124,476,516.51 元按10%提取法定盈余公积金 12,447,651.65 元按5%提取公益金 6,223,825.83 元则98 年度可供股东分配的 利润为 105,805,039.03 元 决定向全体股东按每

10 股送

2 股的比例派送红股 共 计送出 81,200,000.00 元 其余结转至

99 年度 公司

98 年度资本公积金 767,470,742.14 元 决定向全体股东按每

10 股转增

6 股 共计转增资本公积金 243,600,000.00 元 其余结转至

99 年度

6 审议通过了 关于续聘云南亚太会计师事务所的议案 此次股东大 会决议公告刊登于

1999 年5月19 日的 中国证券报 上3报告期内公司没有选举 更换董事 监事情况 五 董事会报告 1. 公司经营情况

1 公司所处行业以及公司在本行业中的地位 本公司所处有色冶金行 业 是以生产和销售电解铜及其加工品为主 工业硫酸 黄金 白银等附加产品 为辅的专业化公司 是目前中国铜冶炼和铜加工规模最大的企业之一

2 公司主营业务的范围及其经营状况 公司的主营业务主要是生产和销 售电解铜 铜线杆 工业硫酸 黄金 白银等产品 报告期内经营状况如下 主营业务收入 主营业务利润 电解铜销售 965,846,262.53 135,521,770.58 铜线杆销售 473,338,415.52 73,654,727.90 工业硫酸销售 74,162,645.95 27,144,903.07 黄金销售 181,645,348.93 25,799,595.24 白银销售 235,961,561.86 22,621,656.72

8 3 在经营中出现的问题与困难及解决方案 经营中出现的问题与困难 由于公司产业结构较为单一 铜市场价格波 动较大 致使经营风险集中 同时 公司没有原料基地 在原料供应上有一定风 险 解决方案 为保持公司的持续发展 公司将采取以下措施 一 狠抓预 算化管理 努力降低成本 二 改革营销体制 完善销售网络 三 加快技术改 造步伐 实施技术创新 四 做好原料采购工作 探索建立原料基地

2 公司财务状况 项目

1999 年度 元1998 年度 元 增减 增减% 总资产 2,867,383,059.04 2,049,525,126.35 817,857,932.69 39.90 长期负债 250,500,000.00 27,500,000.00 223,000,000.00 810.91 股东权益 1,333,147,307.69 1,287,595,894.18 45,551,413.51 3.54 主营业务利润 283,080,739.13 180,684,449.53 102,396,289.60 56.67 净利润 140,555,413.51 114,125,152.04 26,430,261.47 23.16 财务状况变动说明 总资产增加主要是在建设工程完成速度加快和存货中的原料储备增加所 致 长期负债增加主要是公司进行新的投资和银行长期流动资金借款增加所 致 股东权益增加是因为公司利润增长所致 主营业务利润增加因为公司主营产品产量和销售数量增加所致 净利润增加是因为公司利润总额增加所致