PDF《此乃要件 请即处理》

为本公司的同系附属公司 「永顺泰集团」 指 永顺泰公司及其附属公司 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章 《证券及期货条例》 「股份」 指 本公司的股份 「股东」 指 股份持有人 「股东特别大会」 指 本公司即将召开以批准 (其中包括) 持续关连交易及建议年度上 限的股东特别大会 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「%」 指 百分比 於本通函内,人民币兑港元之汇率基於任何相关的历史汇率或概约汇率於最后可行日期为人民 币0.862元兑1港元,惟仅供参考,不代表任何港元及人民币可以按此汇率兑换. C

2 C 释义(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:0124) 执行董事 叶旭全 (行政总裁) 江国强 (常务副总裁) 非执行董事 黄小峰 (主席) 徐文访 罗蕃郁 梁剑琴 吴嘉乐 Roland PIRMEZ (附注1) 许宝忠 (附注2) Sijbe HIEMSTRA (附注3) 独立非执行董事 Alan Howard SMITH 方和 李君豪 注册办事处: Clarendon House

2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda 香港主要营业地点: 香港 干诺道中148号 粤海投资大厦 19楼A1室 附注1: Roland PIRMEZ已委任陈展鑫为其替任董事. 附注2: 许宝忠已委任黎月梅为其替任董事. 附注3: Sijbe HIEMSTRA已委任朱敦祥为其替任董事. 敬启者: (1)重续2011至2013年的持续关连交易 及(2)重选董事 谨此提述本公司於2010年11月3日就持续关连交易作出的公告. * 仅供识别 C

3 C 董事会函件A. 持续关连交易的背景 本集团之主要业务为生产及分销金威品牌啤酒.自本公司的股份於1997年在联交所上市后, 本公司一直向永顺泰集团 (为本公司控股公司香港粤海的附属公司) 若干成员公司采购麦芽 (为 生产啤酒的其中一项主要原料) .,永顺泰集团的成员公司为本公司的关连人士及该等持续关连 交易於上市规则第14A章的规定下构成本集团的持续关连交易. 由於该等持续关连交易的估计年度代价超过10,000,000港元,且全部相关百分比率 (以年度为基 准) 均超过5%,故该等持续关连交易将构成上市规则第14A.35条所指的本公司的不获豁免持续关连 交易,并受上市规则第14A.48条所规限,须获得独立股东批准,及须遵守规则第14A.45条至第 14A.47条的申报规定和规则第14A.37条至第14A.40条的年度审阅规定. 为继续为本集团所生产的金威啤酒提供稳定及可靠的高品质麦芽供应,本公司建议在截至 2010年12月31日止三个年度的2007年持续关连交易结束后将重续持续关连交易及协议,本公司与永 顺泰公司已订立涵盖截至2013年12月31日止三个年度的采购麦芽协议,惟该协议须於有关持续关连 交易及建议年度上限的股东特别大会上获独立股东批准,方可作实. 本公司将依照上市规则就其后三年 (即由2011年1月1日至2013年12月31日) 的该等持续关连交易 遵守上市规则第14A章的条文,包括在本通函中披露更多有关资料、寻求独立股东批准该等持续关连 交易及相关的建议年度上限. B. 持续关连交易 上市规则第14A.35条的条文允许该协议为期不超过三年,因此,本公司与永顺泰公司就该等持 续关连交易而订立的该协议,将於2013年12月31日届满.该协议须待於股东特别大会上就该等持续关 连交易及建议年度上限获得独立股东批准后,方可作实. 该协议 协议日期: 2010年11月3日 订约方: 1. 本公司 2. 永顺泰公司 到期日: 2013年12月31日C4C董事会函件其他详情及条款: 永顺泰集团持有若干供应麦芽的生产设施,麦芽为本集团生产啤酒的其中一项主要原料. 该协议订定於截至2013年12月31日止三个年度内,永顺泰集团将以下述较低的价格以优先的基础向 本集团供应麦芽(i)永顺泰集团的销售成本 (不含增值税) 另加不超过20%溢价;