PDF《江苏南大苏富特科技股份有限公司》

此乃要件请即处理阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询股票经纪或其他注册证券商、银行经 理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下之江苏南大苏富特科技股份有限公司股份全部售出或转让,应立即将本通函送交买主 或承让人或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整 性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而 引致之任何损失承担任何责任. 二零一五年三月九日 本封面页所用之词汇与本通函「释义」一节所界定者具有相同涵义. 本公司谨订於二零一五年四月十日 (星期五) 分别於上午十时正、上午十时三十分及上午十一时正假座 中国南京市鼓楼区清江南路

19 号南大苏富特科技创新园

16 楼举行股东特别大会、内资股股东类别股东 大会及H股股东类别股东大会,於二零一五年三月九日发出召开股东特别大会之通告载於本通函第15至第20 页.随函附奉本公司股东特别大会、内资股股东类别股东大会以及 H 股股东类别股东大会 (或其任 何续会) 适用之代表委任表格.如 阁下未能亲身出席股东特别大会、内资股股东类别股东大会及或 H股股东类别股东大会 (如适用) ,务请按随附代表委任表格上之指示将其填妥,并尽快送回本公司,地 址为中国南京市鼓楼区清江南路

19 号南大苏富特科技创新园

16 楼 (就内资股持有人而言) ,或本公司之 H 股股份过户登记处香港证券登记有限公司之办事处,地址为香港湾仔皇后大道东

183 号合和中心

46 楼 (就 H 股持有人而言) ,惟无论如何不得迟於有关大会 (或其任何续会) 指定举行时间

24 小时前送回. 本通函亦随附股东特别大会、内资股股东类别股东大会及H股股东类别股东大会之回条.务请 阁下按 回条上之指示将其填妥及签署,并於二零一五年三月二十日 (星期五) 或之前将有关回条交回本公司, 地址为中国南京市鼓楼区清江南路

19 号南大苏富特科技创新园

16 楼. 填妥及交回代表委任表格及回条后, 阁下仍可依愿亲身出席股东特别大会、内资股股东类别股东大会 及或 H 股股东类别股东大会 (如适用) (或其任何续会) ,并於该会上投票,而在此情况下,任何代表 委任表格将被视作已撤回论. 本通函的资料乃遵照创业板上市规则而刊载,旨在提供有关本公司之资料,董事愿就本通函共同及个 别地承担全部责任.各董事经作出一切合理查询后确认就彼等深知及确信:(i) 本通函所载资料在各重 大方面均属准确及完整,且无误导或欺诈成份;

(ii) 并无遗漏任何事项致使本通函内任何陈述或本通函 产生误导;

及(iii)本通函所表达之一切意见乃经审慎周详考虑后始行作出,并以公平及合理之基准及假 设为依. 本通函将由刊登之日起计最少一连七日刊载在创业板网站 http://www.hkgem.com 之「最新公司公告」网 页及本公司网站 http://www.nandasoft.com 内. * 仅供识别 JIANGSU NANDASOFT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED* 江苏南大苏富特科技股份有限公司(於中国注册成立的股份有限公司) (股份代号:8045) (1) 建议发行新内资股的特别授权 (2) 建议修订章程,及(3) 股东特别大会、内资股股东类别股东大会以及 H 股股东类别股东大会通告 创业板之特色CiC创业板的定位,乃为相比起其他在联交所上市的公司带有较高投资风险的公司 提供一个上市的市场.有意投资的人士应了解投资於该等公司的潜在风险,并应经 过审慎周详的考虑后方作出投资决定.创业板的较高风险及其他特色表示创业板较 适合专业及其他老练投资者. 由於创业板上市公司新兴的性质所然,在创业板买卖的证券可能会较於主板买 卖之证券承受较大的市场波动风险,同时无法保证在创业板买卖的证券会有高流通 量的市场. 目录Cii C 页次 释义.1 董事会函件