PDF《江苏南大苏富特科技股份有限公司》

5 股东特别大会通告

15 内资股股东类别股东大会通告.17 H 股股东类别股东大会通告

19 释义C1C於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「章程」 指 经不时修订之本公司章程;

「董事会」 指 本公司董事会;

「类别股东大会」 指 内资股股东类别股东大会及 H 股股东类别股东大会之 统称;

「本公司」 指江苏南大苏富特科技股份有限公司(Jiangsu NandaSoft Technology Company Limited*),一间於 中国注册成立之股份有限公司,其H股於创业板上市 (股份代号:8045) ;

「中国证监会」 指 中国证券监督管理委员会;

「董事」 指 本公司董事;

「内资股」 指 本公司注册资本中每股面值人民币0.10元并以人民币 认购之普通内资股;

「内资股股东」 指 内资股持有人;

「内资股股东类别 指 本公司谨订於二零一五年四月十日 (星期五) 上午十 股东大会」 时三十分假座中国南京市鼓楼区清江南路

19 号南大 苏富特科技创新园

16 楼举行之内资股股东类别股东 大会,以包括考虑及酌情批准载於本通函之根煞 认购协议条款特定授权配发及发行认购股份予认购方 之建议;

释义C2C「股东特别大会」 指 本公司谨订於二零一五年四月十日 (星期五) 上午十 时正假座中国南京市鼓楼区清江南路

19 号南大苏富 特科技创新园

16 楼举行之股东特别大会,以包括考 虑及酌情批准载於本通函有关根煞萑瞎盒樘蹩 特定授权配发及发行认购股份予认购方及相应修订章 程以反映因配发及发行认购股份而产生的新资本架构 之建议;

「创业板」 指 联交所创业板;

「创业板上市规则」 指 创业板证券上市规则;

「一般授权」 指 由股东透过於二零一四年六月二十七日举行的本公司 股东周年大会上通过的特别决议案向董事会授出以配 发、发行或以其他方式处理新股份的一般授权;

「本集团」 指 本公司及其附属公司;

「香港」 指 中国香港特别行政区;

「港元」 指 港元,香港法定货币;

「H 股」 指 本公司股本中每股面值人民币0.10元之境外上市外资 股,於创业板上市并以港元认购及买卖;

「H 股股东」 指H股持有人;

释义C3C「H 股股东类别 指本公司谨订於二零一五年四月十日(星期五)上午股东大会」 十一时正假座中国南京市鼓楼区清江南路

19 号南大 苏富特科技创新园

16 楼举行之 H 股股东类别股东大 会,以包括考虑及酌情批准载於本通函之根煞萑 购协议条款特定授权配发及发行认购股份予认购方之 建议;

「最后交易日」 指 二零一五年一月十五日,即股份认购协议日期前联交 所H股之最后交易日;

「最后实际可行日期」 指 二零一五年三月五日,即本通函付印前为确定本通函 所载某些资料之最后实际可行日期;

「根话闶谌 指 本公司於二零一四年十一月二十六日宣布透过配售代 配售 H 股」 理建议配售最多 84,200,000 股新 H 股 (根话闶谌 将予配发及发行) ;

「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港及澳门 特别行政区;

「人民币」 指 人民币,中国法定货币;

「股份」 指 内资股及或 H 股;

「股东」 指 内资股股东或 H 股股东;

「股份认购协议」 指 本公司与认购方就认购事宜订立之协议;