PDF《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司》

证券代码:

002821 证券简称: 凯莱英 公告编号: 2019-051 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 关于参与投资的三一众志基金出资额变更等事项 暨关联交易的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、 准确和完整, 不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、对外投资概述 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称 公司 )于2018年12月13日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于拟参与投资三一众志(天津)创业投资中心(有限合伙)的议案》 ,同意公司以自有资金以有限合伙人身 份投资5,000万元人民币参与三一众志(天津)创业投资中心(有限合伙) (以下 简称 三一众志基金 ) .2018年12月19日,三一众志基金已完成工商注册登记 手续,取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局颁发的营业执照.2018年12月26日,经全体合伙人一致通过,决定将基金出资额由10,100万元变更为 15,152万元人民币,变更后的合伙人为三一创新(北京)投资管理有限公司、凯 莱英医药集团(天津)股份有限公司、上海迪赛诺化学制药有限公司、乾通科技实 业有限公司、众诚协力(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙) .2018年12 月29日,投资基金已完成工商注册登记手续,取得了天津市滨海新区市场和质 量监督管理局颁发的营业执照.2019年2月12日,经全体合伙人一致通过,同意 宁波梅山保税港区红杉荟铭投资管理合伙企业(有限合伙)和西藏拾玉投资管理 有限公司入伙,决定将基金出资额由15,152万元变更为21,222万元人民币,变 更后的合伙人为三一创新(北京)投资管理有限公司、凯莱英医药集团(天津)股 份有限公司、上海迪赛诺化学制药有限公司、乾通科技实业有限公司、众诚协力 (天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 、宁波梅山保税港区红杉荟铭投资 管理合伙企业(有限合伙) 、西藏拾玉投资管理有限公司.2019年2月12日,投 资基金已完成工商注册登记手续, 取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局 颁发的营业执照. 上述内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告.

二、对外投资进展情况及董事会审议情况 根据《合伙企业法》及三一众志基金合伙协议的有关规定,2019年5月23 日,经全体合伙人一致通过,作出以下决定:

1、同意天津若泽管理咨询合伙企业(有限合伙)入伙,认缴出资额为5,000 万元人民币;

新入伙的有限合伙人对入伙前有限合伙企业的债务,以其认缴的出 资额为限承担责任.

2、同意有限合伙人众诚协力(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 认缴出资额由220万元调整为1,020万元人民币.

3、本次变更完成后,三一众志基金的认缴出资额由21,222万元人民币变更 为27,022万元人民币. 公司于2019年5月23日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了 《关 于参与投资的三一众志基金出资额变更等事项暨关联交易的议案》 ,根据《深圳 证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》等相关规定,本事项无需提交公司股东 大会审议.

三、新增合作方情况及关联交易情况:

1、名称:天津若泽管理咨询合伙企业(有限合伙) 类型:有限合伙企业 统一社会信用代码:91120116MA06BHEK1N 执行事务合伙人:杨晶 住所:天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区二层209(TG第828号) 经营范围:企业管理及相关咨询服务. (依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动) . 天津若泽管理咨询合伙企业(有限合伙)份额结构如下: 合伙人名称 认缴出资额 (人民币万元) 认缴出资比例(%) 杨晶