PDF《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司》

100 2 赵冬洁

3900 78 樊培仁

1000 20 关联关系说明:杨晶女士已于2019年4月辞任本公司第三届董事会董事,现 为若泽合伙的普通合伙人,同时为其执行事务合伙人.因杨晶女士的任职关系, 本公司与若泽合伙自2019年4月起连续12个月内构成关联关系.

四、合伙人变更后的基金合伙人名录: 单位:人民币万元 序号 出资主体 性质 认缴出资 额 认缴出资比例

1 三一创新(北京)投资管理有限 公司 普通合伙人(GP)

2 0.007%

2 凯莱英医药集团(天津)股份有 限公司 有限合伙人(LP)

5000 18.503%

3 上海迪赛诺化学制药有限公司 有限合伙人(LP)

5000 18.503%

4 乾通科技实业有限公司 有限合伙人(LP)

5000 18.503%

5 众诚协力(天津)企业管理咨询 合伙企业(有限合伙) 有限合伙人(LP)

1020 3.775%

6 宁波梅山保税港区红杉荟铭投 资管理合伙企业(有限合伙) 有限合伙人(LP)

3000 11.102%

7 西藏拾玉投资管理有限公司 有限合伙人(LP)

3000 11.102%

8 天津若泽管理咨询合伙企业(有 限合伙) 有限合伙人(LP)

5000 18.503%

五、本次出资额等事项变更对公司的影响 本次变更合伙人及出资额等相关事宜后,基金的运营仍由三一创新(北京) 投资管理有限公司作为普通合伙人,按照合伙协议的约定管理、经营三一众志基 金及其事务.本次变更不会对三一众志基金的经营带来实质性的影响. 本公司将持续关注三一众志基金的后续进展, 严格按照相关法律法规的规定 和要求,及时做好信息披露工作.敬请广大投资者理性投资,注意投资风险.

六、独立董事的事前认可及独立意见 根据 《深圳证券交易股票上市规则》 、 《公司章程》 、 《公司独立董事工作制度》 等规定, 对 《关于参与投资的三一众志基金出资额变更等事项暨关联交易的议案》 及相关材料进行了认真、全面的审查,进行了事前认可,同意将本议案提交公司 第三届董事会第二十六次会议审议,并发表如下独立意见: 本次基金出资额变更等事项的审议和披露程序符合相关规定, 符合基金合伙 人会议决定,不会对公司经营业绩产生重大影响,不会影响上市公司的独立性, 不存在损害公司及其他投资者利益的情形. 综上,我们同意天津若泽管理咨询合伙企业(有限合伙)入伙,同意众诚协 力(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)调整认缴出资额,同意三一众志 基金的认缴出资额由21,222万元人民币变更为27,022万元人民币.

七、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见;

4、三一众志合伙人会议决定. 特此公告. 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会 二一九年五月二十四日 ........