PDF《REORIENT GROUP LIMITED》

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REORIENT GROUP LIMITED 瑞东集团有限公司 (於香港注册成立之有限公司) (股份代号:376) 董事调任 及 独立非执行董事 及董事会委员会成员辞任 董事会谨此宣布,由二零一六年四月一日起,(i)高先生由本公司执行董事调任为非执行董 事;

及(ii)刘先生辞任本公司独立非执行董事及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成 员. 瑞东集团有限公司( 「本公司」 ,连同其附属公司「本集团」 )董事会( 「董事会」 )谨此宣布, 由二零一六年四月一日起 , (i)高振顺先生 ( 「高先生」 ) 由本公司执行董事调任为非执行董事;

及(ii)刘珍贵先生( 「刘先生」 )因彼拟投放更多时间於退休生活,辞任本公司独立非执行董事 及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员.刘先生确认彼与董事会并无意见分歧,亦无 有关彼辞任之事宜须提呈本公司股东垂注.董事会谨此感谢刘先生於任期内对本集团作出之 宝贵贡献. 高先生,64 岁,於二零一一年加入董事会担任执行董事.彼曾任本公司主席,以及本公司 提名委员会主席及薪酬委员会成员,直至二零一五年十一月九日辞任上述职位为止.高先生 亦为本公司一间附属公司之董事.高先生自二零一六年四月一日为本公司非执行董事. 於本公告日期,高先生於 Gainhigh Holdings Limited( 「Gainhigh」 )实益持有 100%权益.彼 亦为 Gainhigh 及Insula Holdings Limited 之董事,该等公司为本公司之主要股东 (定义见香 港法例第

571 章证券及期货条例第 XV 部(「证券及期货条例」 ) .高先生为高颖欣女士之父 亲,彼曾任本公司执行董事,至二零一五年十一月九日辞任为止.高先生现为先丰服务集团 有限公司 (股份代号:00500) 之副主席兼执行董事、精电国际有限公司 (股份代号:00710) 之主席兼执行董事,以及光启科学有限公司(股份代号:00439)之执行董事,并曾任协合 新能源集团有限公司(股份代号:00182)之副主席兼执行董事至二零一五年六月十九日为 止,该等公司之股份均於香港联合交易所有限公司( 「联交所」 )上市.高先生於企业融资、 企业重组及并购方面拥有丰富经验,亦於国际贸易、投资、媒体及科技等业务上拥有丰富经 验. 除上文所披露者外及於本公告日期,高先生於过去三年并无於任何公众公司(其证券於香港 或海外任何证券市场上市)担任任何其他董事职务,且并无於本集团担任任何其他职务. 於本公告日期,高先生於本公司 229,180,726 股股份中拥有公司权益.除本公告所披露者外 及於本公告日期,高先生并无证券及期货条例第 XV 部所指之任何其他本公司股份权益,而 高先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东(定义见联交所证券上市规 则(「上市规则」 ))亦无任何关系. 高先生之委任并无固定任期,惟须根竟咀橹鲁滔冈蛑娑种低巳渭爸匮.高先生 现时有权获得薪酬每年 315,000 港元.高先生每年之董事薪酬乃於参考其於本公司之职责及 责任 、 现行市况 、 本公司之表现以及目前安排后 , 由本公司薪酬委员会建议及由董事会厘定. 除上文所披露者外,概无任何其他有关调任高先生而须提呈本公司股东垂注之事宜及概无根 鲜泄嬖虻 13.51(2)(h)至(v)条须予披露之其他资料. 承董事会命 瑞东集团有限公司 执行董事兼行政总裁 李婷 香港,二零一六年四月一日 於本公告日期及董事变更后,董事会包括虞锋先生(为主席兼非执行董事) ,李婷女士及黄鑫 先生 (为执行董事) ,高振顺先生、海欧女士及黄有龙先生 (为非执行董事) ,以及林利军先生、 齐大庆先生、朱宗宇先生及黄友嘉博士, BBS, JP(为独立非执行董事) .