PDF《上海申华控股股份有限公司 对外投资公告》

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1 - 证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临2009-40 号 上海申华控股股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏承担责任.

重要内容提示:

1、投资标的名称:阜新华兴风力发电有限公司(暂定名,以工商局核定为准)

2、投资金额和比例:全资子公司上海申华风电新能源有限公司出资人民币

4704 万元,持有阜新华兴 风力发电有限公司 49%股权.

3、投资期限(起始日和结束日) :起始日:自《公司章程》签署之日起;

营业期限:长期. 特别风险提示:

1、 本次对外投资事项尚需经辽宁省发改委批准.

2、 本次投资双方尚未签订《公司章程》 ,且工程项目开发具有一定风险.

一、 对外投资概述

1、投资设立阜新华兴风力发电有限公司 公司计划由全资子公司上海申华风电新能源有限公司(简称"申华风电" )与中国风电集团下属协合 风电投资有限公司(以下简称"协合风电" )合资设立阜新华兴风力发电有限公司(暂命名,简称"项目 公司" ) ,以完成辽宁彰武后续风电项目的前期开发工作及首期项目建设.该项目设计装机容量 49.5MW, 预计总投资约人民币 4.8 亿元, 注册资本人民币

9600 万元, 其中申华风电出资人民币

4704 万元, 持有 49% 股权;

协合风电出资人民币

4896 万元,持有 51%股权,项目其余资金通过银行贷款解决.经公司董事会 审议,同意申华风电与协合风电签订《公司章程》等相关法律文件,并授权公司经营管理层具体实施上述 合资项目.本次投资相关协议尚未签署.该项投资不构成关联交易.

2、公司第八届董事会第三次会议于

2009 年12 月16 日以现场方式召开,会议亲自出席董事

11 名, 公司监事、高管列席了会议.本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定.会议由公司 董事长祁玉民先生主持,审议并全票通过了上述投资.

3、根据《公司章程》 ,以上对外投资不需经股东大会批准.

二、投资协议主体基本情况 我方公司介绍: 上海申华风电新能源有限公司基本情况 企业类型:有限责任公司 企业住所:上海浦东新区张江路

1196 号102 室 法定代表人:汤琪 经营范围:风电新能源的投资、实业投资(除股权投资以及股权投资管理) ,新能源领域内的技术咨 询、技术服务、汽车零部件的生产销售和售后服务,国内贸易(除专项许可) . 合资方介绍: 协合风电投资有限公司基本情况 -

2 - 企业类型:其他有限责任公司 企业住所:注册地址在北京市海定区西直门外大街

168 号腾达大厦

12 层1206 室 法定代表人:王迅 经营范围:项目投资;

风电设备及其原材料的批发;

风电技术开发、技术服务.

三、 投资标的基本情况 企业名称:阜新华兴风力发电有限公司(暂定名,以工商局核定为准) 企业类型:内资企业 企业住所:辽宁省阜新市彰武县 投资总额:人民币 4.8 亿元(以发改委批复为准) 注册资本:人民币

9600 万元(以发改委批复为准) 经营范围:开发、建设、运营风力发电场;

风力发电技术咨询、培训、技术服务,风力发电的研究、 开发及工程配套服务. (以工商局核定为准) 投资双方拟通过设立阜新华兴风力发电有限公司(暂定名)共同合作,在辽宁省彰武县境内设立 49.5MW 风力发电场.该地区是辽宁省风能资源比较丰富的地区,属于辽宁省规划的风电场厂址.该地区 风能资源达到了