PDF《上海申华控股股份有限公司 对外投资公告》

3 级标准,具有良好的开发条件.该项目规划装机容量 49.5MW,将采用大功率发电机组, 年上网电量可达

1 亿度.

四、 《合资合同》的主要内容 出资比例与出资方式:项目公司投资总额为人民币 4.8 亿元,注册资本为人民币

9600 万元.申华风电 出资人民币

4704 万元,占项目公司注册资本百分之四十九;

协合风电出资人民币

4896 万元,占项目公司 注册资本百分之五十一. 经营期限:阜新华兴的期限自成立日起三十年. 董事会组成:董事会将由股东双方按照各自在项目公司的出资比例委派的董事组成.董事会由六名董 事组成,其中三名由申华风电委派,三名由协合风电委派.如果股东双方在项目公司的股权根据本章程的 条款和条件进行了调整,那么股东双方委派的董事人数也应做相应的调整.申华控股委派董事长,中国风 电委派总经理.

五、 对外投资对上市公司的影响

1、对外投资的资金来源安排:自筹及银行贷款.

2、对外投资对上市公司未来财务状况及经营成果的影响: 随着我国近年来风电产业的快速发展,同类优质风资源越发紧缺,申华控股在辽宁彰武前期风电项目 投产的基础上继续开发新的 49.5MW 风电项目,有利于公司新能源产业实现规模化效应,亦符合申华控股 风电产业发展方向.本次投资属于

2008 年5月与中国风电集团有限公司签署的《战略合作协议》内容的 一部分,目的在于集中开发辽宁彰武地区的风电资源,使公司的风电产业达到规模效益,优化产业结构, 提高收益水平.

六、 对外投资的风险分析

1、 投资标的本身存在公司经营风险及自然条件决定的收益风险.

2、 投资可能存在未获发改委批准的风险.

七、备查文件:第八届董事会第三次会议决议 特此公告. 上海申华控股股份有限公司 董事会 -

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2009 年12 月17 日