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1 广东万家乐股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的自查报告 根据中国证监会于

2007 年3月9日下发的《开展加强上市公司治理专项活动有 关事项的通知》和深交所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》 的要求,广东万家乐股份有限公司(以下简称 本公司 或 公司 或 万家乐 ) 对照《公司法》 、 《证券法》等有关法律、法规,以及《公司章程》等内部规章制度 进行了认真自查,现将自查结果报告如下:

一、公司基本情况、股东状况

(一)公司的发展沿革、目前基本情况

1、公司的发展沿革 公司的前身是顺德市二轻工业总公司, 1990年11月更名为广东万家乐集团公司,

1992 年6月进行股份制改造,

1992 年10 月以定向募集方式成立, 总股本 370,000,000 股,其中发起人法人股 252,202,667 股,定向募集法人股 13,493,333 股,内部职工 股104,304,000 股.

其中万家乐集团以资产净值人民币 329,412,620 元折成 231,284,934 股,其他发起人法人股、定向募集法人股、内部职工股均按每股 1.88 元认购.

1993 年10 月,万家乐采用社会募集方式公开发行社会公众股 41,200,000 股, 万家乐总股本变为 411,200,000 股.

1994 年1月,万家乐社会公众股 41,200,000 股在深圳证券交易所上市流通.

1994 年8月,万家乐以

1993 年年末总股本 411,200,000 股为基数按

10 送4的比例派发红股,其中社会公众股和内部职工股所派红股可直接上市流通.送股后, 万家乐总股本为 575,680,000 股,其中发起人法人股 353,083,734 股,定向募集法 人股 18,890,666 股,社会公众股 203,705,600 股.

1995 年7月,万家乐内部职工股获准在深交所上市流通. 1997年9月22日,经广东省证券监督管理委员会批准,广东万家乐集团公司将其 持有的公司法人股33,029万股(占股本总额的57.37%)中的17,155万股(占股本总 额的29.8%)转让给广东新力集团公司.

2000 年起,从深圳结算公司提供的信息显示:万家乐总股本为 575,680,000 股, 其中发起人法人股 176,288,934 股,定向募集法人股 195,685,466 股,社会公众股

2 203,705,600 股. 2001年,民营企业广州汇顺投资有限公司通过法院拍卖受让广东新力集团所持 公司股份成为公司第一大股东,公司由国有控股的上市公司转变为民营控股的上市 公司. 2001年3月14日,广东新力集团公司持有的公司2,800万股法人股(占股本总额 的4.86%)进行拍卖,被海口昌亿实业投资有限公司竞得. 2001年4月18日,广东万家乐集团公司持有的公司3,017.5万股法人股(占股本 总额的5.24%)进行拍卖,被合肥市高科技风险投资有限公司和上海励诚投资发展有 限公司分别竞得1,967.5万股(占股本总额的3.42%)和1,050万股(占股本总额的 1.82%) . 2001年5月,根据广州市中级人民法院(2000)穗中法证执54-2号《民事裁定书》 裁定,广东新力集团公司将其持有的公司10,777万股法人股(占股本总额的18.72%) 转让给广州汇顺投资有限公司. 2001年6月6日,广东新力集团公司持有的公司3,578万股法人股(占股本总额的 6.22%)进行拍卖,被广州汇顺投资有限公司竞得.

2002 年7月17 日,根据佛山市中级人民法院(2001)佛中法执字第

1090、1091 号《民事裁定书》裁定,广东万家乐集团公司将其持有的公司 12,857 万股(占股本 总额的 22.33%)法人股转让给顺德市陈村镇信达实业发展有限公司.