PDF《广东万家乐股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的自...》

2007 年1月18 日,公司

2007 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东 会议审议通过了《广东万家乐股份有限公司股权分置改革方案》 .股权分置改革方案 实施后,有限售条件的流通股为 341,555,410 股,占公司总股本的 59.33%;

无限售 条件的流通股为 234,124,590 股,占公司总股本的 40.67%;

有限售条件的流通股份 从2008 年2月15 日起按规定可陆续上市流通.

2、公司基本情况 (1)法定中文名称: 广东万家乐股份有限公司 中文简称:万家乐 法定英文名称:Guangdong Macro Co.,Ltd. 英文缩写:Macro (2)公司法定代表人:李智 (3)公司注册地址和办公地址:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区 邮政编码:528333

3 联系

电话:0757-22321222 传真:0757-22321200 国际互联网

网址:http://www.macro.com.cn 电子信箱:[email protected] (4)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:万家乐 股票代码:000533 (5)公司首次注册日期:1992 年10 月28 日 公司首次注册地址:广东省顺德市大良镇阜南路

56 号 公司最近一次变更注册登记日期:2006 年5月26 日 公司最近一次变更注册登记地址:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工 业区 企业法人营业执照注册号:4400001004073 (6)公司经营范围为:燃气用具、家用电器、机电产品、塑料机械设备、纸类 包装印刷品、胶类印刷品的生产和销售;

本企业自产机电产品、成套设备及相关技 术的出口和本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关 技术的进口(按粤外经贸委粤外经贸进字[97]359 号文经营),房地产租赁.

(二)公司控制关系和控制链条,请用方框图说明,列示到最终实际控制人 71.8% 62% 24.94% 张明园 广州三新实业有限公司 广州汇顺投资有限公司 广东万家乐股份有限公司

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(三)公司的股权结构情况,控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响 截止到

2007 年3月30 日,公司股权结构如下表: 数量 比例

一、有限售条件的流通股份 其中:

1、国家持股

2、国有法人持股

3、境内非国有法人持股

4、境内自然人持股

5、境外法人持股

6、境外自然人持股

7、其他

二、无限售条件的流通股份

1、人民币普通股

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 341,555,410 10,452,516 330,966,044 136,850 234,124,590 575,680,000 59.33% 1.815% 57.491% 0.23% 40.669% 100%

(四) 公司控股股东或实际控制人是否存在 一控多 现象,如存在,请说明对 公司治理和稳定经营的影响或风险,多家上市公司之间是否存在同业竞争、关联交 易等情况 公司控股股东广州汇顺投资有限公司只控制本公司一家上市公司,控股股东或 实际控制人不存在 一控多 现象.

(五)机构投资者情况及对公司的影响 截止

2007 年3月30 日,公司前十大无限售流通股股东中有八家机构投资者, 持股数量共计 36,694,304 股,公司不了解前

10 名股东之间以及前

10 名无限售流通 股股东之间是否存在关联关系,是否构成《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中的一致行动人关系.

(六) 《公司章程》是否严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006 年修订) 》予以修改完善

5 公司已严格按照中国证监会发布的 《上市公司章程指引 (2006 年修订) 》 , 对 《公 司章程》进行了修改完善,并经公司于