PDF《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司》

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第1页共6页证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:临2015-012 债券代码:122308 证券简称:13杭齿债 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于

2014 年年报事后审核意见回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任.

近日,公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对杭州前进齿轮箱集 团股份有限公司

2014 年年报的事后审核意见函》 (上证公函【2015】0428 号)以 及口头补充意见,根据相关要求,公司现就意见函中有关问题回复如下:

一、请公司补充披露:

1、公司向萧山农商行委派一名董事事项对当年业绩产生重大影响,请补充说 明该事项履行的决策与披露程序. 回复:2014 年初杭州市萧山区政府启动了浙江萧山农村合作银行股份制改制 工作,于2014 年3月5日成立了萧山农村商业银行筹建工作领导小组,并经萧山 农村合作银行股东代表大会确认授权负责筹建工作的组织领导. 筹建工作领导小组 组织草拟了《浙江萧山农村商业银行股份有限公司章程(草案) 》 ,根据此章程(草案)第六十五条 董事为自然人,经本行股东大会选举产生,其任职条件应当符合 适用法律,其任职资格需经银行业监督管理机构许可. ;

章程(草案)第六十七 条 董事由董事会、股东(包括单独或合计持有本行百分之三以上股份的股东)提名,由股东大会选举或更换,每届任期三年. 公司根据相关内控制度,经过研究决定,以《关于推荐茅建荣同志为浙江萧山 农村商业银行股份有限公司董事候选人的函》 (杭齿集公[2014]160 号)文件,推 荐茅建荣同志为浙江萧山农村商业银行股份有限公司董事候选人.

2014 年8月25 日,浙江萧山农村合作银行出具说明 杭州前进齿轮箱集团股 份有限公司共计持有本行

9000 万股股份,股权比例 5.174%,为本行前四家股东之 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第2页共6页一.本行目前正在筹建改制为萧山农村商业银行,总体安排上将董事增选、改选和 企业改制组建新董事会合并操作,并在预计于

2014 年9月份创立大会选举萧山农 村商业银行首届董事会. 本行已将茅建荣先生推荐为浙江萧山农村商业银行首届董 事会董事候选人.

2014 年8月26 日,浙江银监局下发了《关于筹建浙江萧山农村商业银行股份 有限公司的批复》 (浙银监【2014】482 号) ,批准筹建萧山农村商业银行. 萧山农村商业银行筹建工作领导小组经认真考察并征求浙江省农村信用联社、 浙江银监局和萧山区委、区府意见,推荐第一届董事候选人

13 名,分别为执行董 事候选人

4 名、非执行董事候选人

7 名、独立董事候选人

2 名,其中独立董事先期 到位

1 名.2014 年9月28 日召开浙江萧山农村商业银行股份有限公司创立大会暨 第一次股东大会,审议通过《浙江萧山农村商业银行股份有限公司章程》等文件, 选举产生茅建荣等

12 名董事,组成第一届董事会.2014 年9月30 日,相关信息 披露于该行网站(http://www.zjxsbank.com/gywh/dqgg/7460.shtml) .

2、结合会计准则关于对参股公司重要影响的判断因素,以及对萧山农商行产 生重大影响因素的前后变化,包括持股比例、董事派驻机制等因素,分析公司前 期对萧山农商行的投资不属于实施重大影响的判断依据. 回复:根据《企业会计准则第