PDF《山东省国际信托股份有限公司》

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1、重要提示 1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任. 1.2 本公司独立董事丁慧平、颜怀江、孟茹静对本年度报告内容 的真实性、准确性、完整性无异议. 1.3 本公司董事长王映黎,财务总监马文波及会计部门负责人孙 加宝声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整.

2、公司概况 2.1 公司简介 (1)公司基本情况 山东省国际信托股份有限公司 (以下简称 山东信托 或 公司 ) 初创于

1987 年3月,前身为 山东省国际信托投资公司 ,是经中国 人民银行和山东省人民政府批准设立的非银行金融机构.2007 年8月,获中国银监会批复同意换发新的金融许可证,名称变更为 山东 省国际信托有限公司 .2015 年7月,顺利完成整体变更为股份有限 公司相关手续,正式更名为 山东省国际信托股份有限公司 .现为 中国信托业协会理事单位.截至

2016 年12 月末,山东信托注册资本 为20 亿元.山东信托自成立以来,充分发挥信托功能,支持经济社 会发展,帮助委托人提高财产收益,取得了良好的经济效益和社会效 益.目前主要业务为资金信托、财产权信托、投资银行、融资租赁、 资产管理和证券投资基金等. (2)公司的法定中文名称:山东省国际信托股份有限公司 中文名称缩写:山东信托 公司的法定英文名称:Shandong International Trust Co., Ltd. 英文名称缩写:SITC (3)法定代表人:王映黎 (4)注册地址:济南市解放路

166 号6(5)邮政编码:250013 (6)国际互联网

网址:www.sitic.com.cn (7)电子信箱:[email protected] (8)负责信息披露事务的高级管理人员:贺创业 信息披露事务联系人:袁方 联系电话 0531-86566276 传真:0531-86968708 电子信箱:[email protected] (9)公司选定的信息披露报纸:上海证券报 (10)年度报告备置地点:济南市解放路

166 号鲁信大厦 8F (11)聘请的会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 住所: 上海市黄浦区湖滨路

202 号企业天地

2 号楼普华永道中心 (12)聘请的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 住所:上海浦东新区花园石桥路

33 号2.2 组织结构 图2.2

7 副总经理(3 人) 风控总监 财务总监 董事会 监事会 总经理 股东会 人事与提名委员会 薪酬委员会 审计委员会 战略与风控委员会 信托委员会 业务决策委员会 党委纪委办公室IT 运营部运营托管部基金综合财务部合规法律部风险控制部业务督察部资产管理部投资银行部信托业务一部信托业务二部华南区域总部资产处置部信托业务三部信托业务五部家族信托业务部信托业务七部北京业务总部上海业务总部信托业务四部青岛业务部厦门业务部基建基金管理部自营业务部财富管理中心计划财务部财富管理中心(上海)长沙业务部财富管理中心(青岛)审计部综合管理部南京业务部董事会秘书(兼) 西安业务部研发中心

3、公司治理 3.1 公司治理结构 3.1.1 股东 股东总数:6 表3.1.1 股东名称 持股比 例 法定代 表人 注册资本 注册地址 主要经营业务 山东省鲁信投 资控股集团有限 公司 63.02% 汲斌昌

300000 万元 济南市解放 路166 号 对外投资 (不含法律法规限制 行业)及管理,投资咨询(不 含证券、期货的咨询) ,资产 管理、 托管经营, 资本运营等. 中油资产管理有 限公司 25% 肖华 1,088,518.0496 万元 北京市东城 区东直门北 大街