PDF《会稽山绍兴酒股份有限公司关于受让绍兴市》

股票简称:会稽山 股票代码:601579 编号:临2015―002 会稽山绍兴酒股份有限公司关于受让绍兴市 柯桥区醉之缘酒业有限公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 同意公司与浙江东方绍兴酒有限公司 (以下简称 东方公司 ) 签署 《股 权转让合同》 ,公司受让东方公司持有的绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司(以 下简称 醉之缘酒业 )100%股权及股东全部权益并承担与资产相关之全部负债, 交易总价格为人民币 7,300.00 万元(大写:人民币柒仟叁佰万元) ,所需资金利 用公司自有资金解决(以下简称 本次交易 ) . 本次交易未构成关联交易,亦未构成重大资产重组. 本次交易已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,独立董事对本 次交易发表了独立意见;

根据公司《公司章程》 ,本次交易无需提交股东大会审 议.

一、 本次交易概述

1、本次交易的基本情况:本次交易标的为东方公司所持有的醉之缘酒业 100%的股权及股东全部权益.公司拟向东方公司受让其合法持有的醉之缘酒业 100%股权及股东全部权益并承担与资产相关之全部负债. 本次交易总价格为人民 币73,000,000.00 元(大写:人民币柒仟叁佰万元) ,其中:受让股权价格为 37,169,280.00 元,承担负债 35,830,720.00 元. 本次交易完成后,公司将持有醉之缘酒业 100%的股权,成为醉之缘酒业唯 一合法股东;

东方公司不再持有醉之缘酒业股权且不再享有该股权对应的股东全 部权益.

2、本次交易金额未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 (证监会令第

109 号)规定的重大资产重组,无须有关部门批准.

3、本次交易不构成关联交易,根据《公司章程》的规定,本次交易经公司 董事会审议,无需提交股东大会批准.

二、交易对方的基本情况 公司名称:浙江东方绍兴酒有限公司 住所:浙江绍兴市柯桥区湖塘街道鉴湖村 法定代表人:王伟罡 公司类型:有限责任公司 注册资本:1699 万元 注册号:330621000033253 成立日期:2000 年6月2日, 经营范围:生产:黄酒、白酒、调味料(液体) 本公司与交易对方东方公司在产权、业务、资产、 债权债务、人员等方面 不存在关联关系,也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系.

三、交易标的基本情况

1、公司名称:绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司

2、住所:绍兴市柯桥区湖塘街道湖塘村

3、法定代表人:王伟罡

4、公司类型:有限责任公司

5、注册资本:

1100 万元

6、注册号:330621000305143

7、成立日期:2014 年6月12 日

8、经营范围: 批发兼零售:预包装食品、酒类(食品流通许可证有效期至

2017 年05 月20 日止) . (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动) .

9、其他事项说明:东方公司持有的醉之缘酒业 100%股权不存在抵押、质 押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不 存在查封、冻结等司法措施等.醉之缘酒业不存在股东对其资金占用的情形,也 不存在对其股东进行担保、委托理财的情形.

10、财务状况: 经天健会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计,截至