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2018 年度股东大会文件

2019 年5月目录2018 年度股东大会议程.

3 议案一:2018 年度董事会工作报告.5 议案二:2018 年度监事会工作报告.10 议案三:2018 年年度报告及其摘要.13 议案四:2018 年度财务决算报告.14 议案五:2018 年度利润分配预案.15 议案六:2019 年度财务预算报告.16 议案七:2019 年度期货套保业务计划.17 议案八:关于调整独立董事报酬的议案

20 独立董事

2018 年度述职报告

21 厦门象屿股份有限公司

2018 年度股东大会议程 现场会议时间:2019 年5月16 日下午 15:00 时 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 现场会议地点:厦门国际航运中心 E 栋11 层1号会议室 会议表决方式: 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 表决方式. 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络 投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 会议议程:

一、 会议主持人报告出席会议股东人数及其代表的有表决权的股 份总数.

二、审议以下议案:

1、2018 年度董事会工作报告;

2、2018 年度监事会工作报告;

3、2018 年年度报告及其摘要;

4、2018 年度财务决算报告;

5、2018 年度利润分配预案;

6、2019 年度财务预算报告;

7、2019 年度期货套保业务计划;

8、关于调整独立董事报酬的议案.

三、听取独立董事

2018 年度述职报告;

四、股东发言提问;

五、按照《股东大会议事规则》进行投票表决;

六、会议秘书组统计投票表决(现场+网络)结果;

七、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议;

八、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书;

九、会议结束. 议案一:2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 公司

2018 年度董事会工作报告如下:

一、2018 年度总体经营情况 报告期内, 公司实现营业收入 2,340.08 亿元, 同比增长 15.11%;

归母净利润 10.68 亿元,同比增长 49.52%;

加权平均净资产收益率 10.02%, 同比增长0.98个百分点;

每股收益0.44元, 同比增长29.41%;

经营活动产生的现金流量净额 20.28 亿元. 报告期内,公司获评

2018 年财富中国

500 强,居第

42 位,首次 挺进

50 强;

获评

2018 年度中国物流企业

50 强,居第

2 位;

入选商 务部等八部门联合评定的 全国供应链创新与应用试点企业 ;

作为核 心成员助力控股股东象屿集团入榜

2018 财富世界

500 强. 公司各板块具体的经营结果如下: 单位: 亿元 分行业 营业 收入 营业 成本 毛利率 (%) 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 大宗商品采购分销服务及物流服务 2,316.78 2,256.34 2.61 14.55 14.08 增加 0.40 个百分点 其中:农产品采购分销服务 171.50 160.91 6.17 83.42 85.74 减少 1.17 个百分点 农产品物流服务 9.77 3.84 60.74 -10.45 -12.41 增加 0.88 个百分点 铁路物流服务 8.81 7.04 20.10 不适用 不适用 不适用 其他 19.22 17.32 9.93 157.58 200.81 减少 12.94 个百分点 合计 2,336.01 2,273.65 2.67 15.08 14.62 增加 0.39 个百分点 注:铁路物流服务的经营主体是象道物流,公司于