PDF《厦门象屿股份有限公司》

33 个,面积逾

190 万平方米. 以铁路物流服务为核心,通过覆盖全国、连接海外的网络化物流 服务体系,推动构建多式联运运输线路,初步形成了北粮南运、北煤 南运、氧化铝跨省流通等多条高效物流通道. 4.健全风控体系,信息化管理水平逐步提升 公司通过完善针对客户的保证金制度、准入制度、信用风险跟踪 管控制度,健全物流和货权管控体系,加强客户信用风险的管控;

通 过深入研判大宗商品市场行情, 运用套期保值、 二次定价、 公式结价、 提供保证金等方式加强大宗商品价格波动风险的管控.报告期内,坏 账损失、存货跌价损失占营业利润的比重均呈下降趋势. 公司始终将信息化建设摆在战略高度, 于本年度优化了 ERP 系统, 提高了操作的便利性,促进了业务的规范运作;

完善了财务信息系统 与资金管理信息平台,提升了财务分析和资金管理的效率;

推动了智 慧物流平台项目的架构设计并分步实施, 实现了上下游客户信息的联 动,提升了信息化水平.

二、董事履职情况

2018 年度共召开董事会

15 次,全体董事均履职出席会议,没有 缺席情况,也没有连续两次未亲自参加会议的情况. 董事 姓名 是否 独立 董事 参加董事会情况 参加股东 大会情况 本年应 参加董 事会次 数 亲自 出席 次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 出席股东 大会的次 数 张水利 否15

2 13

0 0 否1陈方 否15

2 13

0 0 否3林俊杰 否15

1 13

1 0 否7邓启东 否15

2 13

0 0 否7吴捷 否15

2 13

0 0 否7齐卫东 否15

2 13

0 0 否7沈艺峰 是15

2 13

0 0 否7沈维涛 是15

2 13

0 0 否7蔡庆辉 是15

2 13

0 0 否7注:以上亲自出席是指现场会议的方式.

三、2019 年的重点工作

2019 年,公司力争实现营业收入 2,470 亿元,成本费用控制在 2,452 亿元以内. 公司将着力做好以下重点工作:

1、坚持以 提质增效 为核心,在现有供应链业务的基础上, 强化物流体系对整体业务的拉动作用, 创新业务模式, 提升经营质量, 不断寻求新的突破.

2、进一步推动铁路货运场站、专用线及配套设施的建设,完善 网点布局;

推动象道物流客户和业务的开发,提高运能利用率;

推进 象道物流信息系统建设,同步启动精细化管理工作;

抓住多式联运发 展的政策机遇和市场机遇,持续开发精品线路.

3、 持续巩固象屿农产在农业全产业链方面的经营能力, 推动 原 粮种植、产后服务、粮食物流、原粮贸易、原粮加工 五大产业领域 的系统整合,继续探索合作种植模式,做大粮食贸易规模、优化粮食 收储结构、完善北粮南运物流体系,确保象屿农产的盈利能力和盈利 水平保持稳定.

4、进一步完善针对实体企业的全程供应链管理服务模式,着力 提升客户粘性,优化项目管控,提升盈利水平.

5、 不断探索大数据、 物联网、 区块链技术在供应链领域的应用, 优化现有的业务模式,进一步提升经营效率和经营质量.

6、通过强化风险意识、健全风险管理体系和风险预警体系,严 格管控风险,全面保障业务平稳增长.

2019 年, 公司将根据计划目标和实际经营情况, 择优选取稳健、 合适的融资组合,保证经营中的资金需求,包括但不限于银行融资、 短期融资券、中期票据、公司债券、债转股等. 以上事项已经第七届董事会第三十五次会议审议通过, 现提交股 东大会审议. 厦门象屿股份有限公司