PDF《福建闽东电力股份有限公司》

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2019 临-27 福建闽东电力股份有限公司 关于签订《土地使用权租赁补充协议》暨关联交易的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏.

特别提示:

1、本次拟签订的《土地使用权租赁补充协议》仅对原《土地使 用权租赁协议》租赁期限条款进行修改,其他条款保持不变,对公司 财务状况不产生影响.

2、本次事项涉及关联交易,尚需提交公司股东大会审议,相关 股东将回避表决. 本次事项不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组.

一、交易概述

(一)本次关联交易基本情况 福建闽东电力股份有限公司(以下简称 公司 )与宁德市国有 资产投资经营有限公司(下称 国投公司 )签订的原《土地使用权 租赁协议》的租赁期为

2000 年1月1日起至

2047 年12 月31 日止, 租赁期共

48 年.根据《合同法》的相关规定,租赁期限不能超过

20 年,超过

20 年的,超过部分无效.为此,经我公司与国投公司协商 后,双方同意在仅对原《土地使用权租赁协议》租赁期限条款进行修 改,其他条款保持不变的情况下签订《土地使用权租赁补充协议》. 国投公司为我公司控股股东,本次事项涉及关联交易,尚需提交 公司股东大会审议,相关股东将回避表决.本次事项不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.

(二)董事会表决情况 经公司第七届董事会第四次临时会议审议通过《关于签订的议案》(同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票, 回避

2 票). 独立董事已对该事项出具了同意的事前认可意见及独立意见.

二、关联方基本情况 宁德市国有资产投资经营有限公司 类型:有限责任公司(国有独资) 住所:宁德市蕉城区蕉城南路 98-1 号 统一社会信用代码:91350900741677086U 法定代表人:林健 注册资本:100000 万元人民币 经营范围:能源投资、股权投资、企业资产运营管理、城市建设、 房地产开发;

承担市政府的重大项目投资与建设任务.(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要财务指标: 截止

2018 年12 月31 日, 国投公司总资产 152.46 亿元,净资产 83.10 亿元,营业收入 8.93 亿元,净利润 1.84 亿元. 关联关系说明:国投公司持有我公司 47.31%股权,为我公司的控 股股东. 股权结构:宁德市人民政府国有资产监督管理委员会持有国投公 司100%股权. 其他说明:宁德市国有资产投资经营有限公司不属于失信被执行 人.

二、《土地使用权租赁补充协议》基本情况

(一)历史沿革

2000 年1月10 日,我公司与国投公司签订《土地使用权租赁协 议》,协议约定国投公司将其

22 宗土地的使用权租赁给我公司使用, 土地面积共计 6918.72 亩;

租赁期为

48 年,自2000 年1月1日起至

2047 年12 月31 日止;

每年租金

600 万元. 公司第二届董事会第七次临时会议和

2002 年年度股东大会审议同意 《关于预付土地租赁费的议案》,并且与国投公司签订《土地使用权 租赁协议》补充协议,补充协议约定:我公司一次性向国投公司支付

13 年的土地使用权租赁费,即2003 年1月1日起至

2015 年12 月31 日止的土地租赁费共计