PDF《中国核工业建设股份有限公司》

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2018-040 中国核工业建设股份有限公司 关于召开

2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2018年9月26日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2018 年9月26 日9点00 分 召开地点:北京市西城区车公庄大街

12 号核建大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2018 年9月26 日至2018 年9月26 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、 转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行.

(七)涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条 件的议案》 √ 2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的 议案》 √ 2.01 本次发行证券的种类 √ 2.02 发行规模 √ 2.03 票面金额和发行价格 √ 2.04 债券期限 √ 2.05 债券利率 √ 2.06 付息的期限和方式 √ 2.07 转股期限 √ 2.08 转股价格的确定及其调整 √ 2.09 转股价格向下修正条款 √ 2.10 转股股数的确定方式 √ 2.11 转股年度有关股利的归属 √ 2.12 赎回条款 √ 2.13 回售条款 √ 2.14 发行方式及发行对象 √ 2.15 向公司原股东配售的安排 √ 2.16 可转债持有人及可转债持有人会议 √ 2.17 募集资金用途 √ 2.18 评级事项 √ 2.19 担保事项 √ 2.20 募集资金存放账户 √ 2.21 决议有效期 √ 2.22 有关授权事项 √

3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的 议案》 √

4 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回 报及填补措施的议案》 √

5 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资 金使用可行性分析报告的议案》 √

6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议 案》 √

7 《关于公司公开发行可转换公司债券之债券 持有人会议规则的议案》 √

8 《关于公司未来三年(2018-2020 年)股东回 报规划的议案》 √

9 《公司关于房地产开发业务的专项自查报告 的议案》 √

10 《公司控股股东、 董事、 监事及高级管理人员 关于相关房地产企业合规性的承诺的议案》 √

11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 √