PDF《中国核工业建设股份有限公司》

12 号核建大厦 联系部门:董事会办公室 联系

电话:010-88306839 联系人: 王培璇 传真:010-88306639 邮政编码:100037

(二)出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理.

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突 发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行. 特此公告. 中国核工业建设股份有限公司董事会

2018 年9月11 日 附件 1:授权委托书 ? 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 ? ? 附件 1:授权委托书 授权委托书 中国核工业建设股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2018 年9月26 日 召开的贵公司

2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券 条件的议案》 2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案 的议案》 2.01 本次发行证券的种类 2.02 发行规模 2.03 票面金额和发行价格 2.04 债券期限 2.05 债券利率 2.06 付息的期限和方式 2.07 转股期限 2.08 转股价格的确定及其调整 2.09 转股价格向下修正条款 2.10 转股股数的确定方式 2.11 转股年度有关股利的归属 2.12 赎回条款 2.13 回售条款 2.14 发行方式及发行对象 2.15 向公司原股东配售的安排 2.16 可转债持有人及可转债持有人会议 2.17 募集资金用途 2.18 评级事项 2.19 担保事项 2.20 募集资金存放账户 2.21 决议有效期 2.22 有关授权事项

3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案 的议案》

4 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期 回报及填补措施的议案》

5 《关于公司公开发行可转换公司债券募集 资金使用可行性分析报告的议案》

6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的 议案》

7 《关于公司公开发行可转换公司债券之债 券持有人会议规则的议案》

8 《关于公司未来三年(2018-2020 年)股东 回报规划的议案》

9 《公司关于房地产开发业务的专项自查报 告的议案》

10 《公司控股股东、 董事、监事及高级管理人 员关于相关房地产企业合规性的承诺的议 案》

11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次公开发行可转换公司债券具体事宜的 议案》 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中"同意"、 "反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√", 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决.