PDF《中国核工业建设股份有限公司》

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案分别经第二届董事会第三十九次会议、第二届董事会第四十次会议 和第二届监事会第十七次会议、 第二届监事会第十八次会议审议通过.具体情况 请参见公司于

2018 年6月30 日、

2018 年8月1日及

2018 年8月2日在上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》上披露的相关公告.上 述议案的内容请详见公司另行刊登的

2018 年第一次临时股东大会会议资料,有 关本次股本大会的会议资料将不迟于

2018 年9月17 日 (星期一) 在上海证券交 易所网站刊登.

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、11.

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既 可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也 可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互联 网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互联网投 票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有 多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票.投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票.

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以 第一次投票结果为准.

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股601611 中国核建 2018/9/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员.

(三)公司聘请的律师.

(四)其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记方法: 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股票账户卡;

委托代理人出席会议的,代理人除了出示授权人的有 效身份证明和股票账户卡外,另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;

法 人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议. 法定代表人出席 会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;

委托代 理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出 具的书面授权委托书.异地股东 (北京地区以外的股东)也可以通过信函或传 真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于

2018 年9月21 日) .

(二)登记时间:

2017 年9月20 日至

9 月21 日 (工作日) 上午 9: 00-11:

30 及下午 1:00 到4:30.

(三)登记地点: 北京市西城区车公庄大街

12 号核建大厦

733 室董事会办公室.

六、 其他事项

(一)会议联系方式: 通讯地址:北京市西城区车公庄大街