PDF《吉林高速公路股份有限公司 发行股份购买资产》

六、本次交易完成后,上市公司仍能符合上市条件 本次交易完成后,以发行股份购买资产中标的资产的预估值和发行价格计 算,预计吉林高速将因本次交易新增 11,846.97 万股股份,吉林高速总股本增加 至133,166.97 万股, 社会公众股持股比例不低于本次交易完成后上市公司股本总 额的 25%,公司股权分布仍符合《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规所规定的股票上市条件.

七、本次交易已履行的和尚需履行的审批程序及报批程序

(一)本次交易已经履行的决策过程

1、本次交易预案已经吉高集团董事会审议通过;

2、 本次交易预案已经吉林高速第二届董事会

2016 年第一次临时会议审议通 过.

(二)本次交易尚需履行的审批过程 吉林高速 发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)

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1、标的资产的评估报告尚需吉林省交通运输厅备案;

2、本次交易正式方案尚需吉高集团董事会审议通过;

3、本次交易正式方案尚需公司董事会审议通过;

4、本次交易正式方案尚需吉林省交通运输厅批准;

5、本次交易正式方案尚需吉林高速股东大会审议通过;

6、本次交易正式方案尚需中国证监会核准. 公司在取得上述批准/核准前不得实施本次方案.

八、本次交易相关方作出的重要承诺 交易对方在 《发行股份购 买资产框架协 议》及承诺函 中出具的承诺

1、本公司及时向上市公司提供本次重组相关信息,并保证所提供的信息 真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任.

2、本次交易完成后,本公司与上市公司及其子公司之间将尽量减少关联交 易.对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与上市公司及其子公 司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规 范性文件和公司章程的规定履行批准程序;

关联交易价格依照与无关联关 系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具 有公允性;

保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信 息披露义务;

保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益.

3、本公司承诺靠山屯服务区投资开发合同履行期限届满,将该服务区的服 务设施经营权交由吉林高速托管;

待陶家屯服务区投资开发合同履行期限 届满后,即将该两服务区服务设施经营权注入吉林高速,避免与吉林高速 形成同业竞争.

4、本次交易完成后,本公司将在资产、人员、财务、机构和业务等方面与 吉林高速保持独立,并严格遵守中国证券监督委员会关于上市公司独立性 的相关规定,不违规利用上市公司提供担保,不非法占用上市公司资金, 保持并维护上市公司的独立性.除非本公司不再为吉林高速之控股股东, 本承诺始终有效. 若本公司违反上述承诺给吉林高速及其他股东造成损失, 吉林高........