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1 上海广电电气(集团)股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料 上海广电电气(集团)股份有限公司董事会 二一六年六月二十日

2 目录

一、2015 年年度股东大会会议议程…3

二、2015 年年度股东大会参会须知…5

三、2015 年年度股东大会议案审议及表决办法…6

四、2015 年年度股东大会议案

1、 《2015 年度董事会报告》7

2、 《2015 年度监事会报告》18

3、 《2015 年度独立董事述职报告》21

4、 《2015 年度财务决算报告》25

5、 《2015 年年度报告及其摘要》28

6、 《2015 年度利润分配预案》29

7、 《2016 年度财务预算报告》30

8、 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司

2016 年 度审计机构的议案》32

9、 《关于

2016 年度日常关联交易的议案》33

10、 《关于

2016 年度银行融资额度的议案》34

3 上海广电电气(集团)股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程 ? 会议召开时间:现场会议于

2016 年6月20 日(周一)14:00 召开.

本次会议另 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. ? 现场会议召开地点: 上海市奉贤区环城东路

123 弄1号公司行政大楼一楼报告厅 ? 会议召集人:公司董事会 ? 会议主持人:董事长侯松容先生 ? 会议议程:

一、主持人宣布现场到会股东人数及股东所代表的股份总数,宣布会议开始并致开幕 词.

二、董事会秘书宣读《议案审议及表决办法》 ,并组织推选计票人、监票人.

三、审议会议议案:

1、 《2015 年度董事会报告》

2、 《2015 年度监事会报告》

3、 《2015 年度独立董事述职报告》

4、 《2015 年度财务决算报告》

5、 《2015 年年度报告及其摘要》

6、 《2015 年度利润分配预案》

7、 《2016 年度财务预算报告》

8、 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司

2016 年度审计机构的议 案》

9、 《关于

2016 年度日常关联交易的议案》

10、 《关于

2016 年度银行融资额度的议案》

四、股东发言,公司董事会回答股东提问.

五、股东对大会议案进行记名投票表决.

六、计票人统计现场表决票数.

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七、监票人宣布现场表决结果.

八、休会,合并统计现场投票和网络投票结果.

九、主持人宣读本次股东大会决议.

十、与会董事、监事及董事会秘书签署会议文件. 十

一、律师宣读法律意见书. 十

二、主持人宣布会议结束.

5 上海广电电气(集团)股份有限公司

2015 年年度股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益,保障股东在上海广电电气(集团)股份有限公司(以 下简称 公司 )2015 年年度股东大会期间依法行使权利,确保股东大会的正常秩序 和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》的有关规定,制订如下参会须知:

一、欢迎参加本公司

2015 年年度股东大会.

二、 请按照本次股东大会会议通知 (会议通知内容详见上海证券交易所网站公告) 中规定的时间和登记方法办理登记.

三、 已办理股权登记的股东请于本次股东大会召开当天 (2016 年6月20 日周一) 13:30 前至上海市奉贤区环城东路