PDF《上海广电电气（集团）股份有限公司》

123 弄1号公司行政大楼一楼接待处报到,领取表 决票和会议资料,并妥善保管,遗失不补.报到时请出示会议通知中规定的有效证明 文件原件或委托代理手续原件,证明文件不齐或手续不全的,谢绝参会.

四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除依法出席会议的公司股东或授权代 表、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员 外,公司有权依法拒绝其他人士入场.

五、请自觉维护会场秩序,尊重其他股东的合法权益.进入会场后,请关闭手机 或调至振动状态.

六、请仔细阅读本次股东大会会议议案和《议案审议及表决办法》 ,正确填写表 决票并行使表决权.

七、因本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的召开方式,故在合并统计 现场投票和网络投票结果期间,请各参会人员耐心等待.

八、未经公司董事会同意,除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄 像、录音、拍照.

6 上海广电电气(集团)股份有限公司

2015 年年度股东大会议案审议及表决办法 本次股东大会的表决方式采用记名投票表决,审议及表决程序为:

一、截至

2016 年6月13 日(周一)下午三时上海证券交易所股票交易结束时, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东均有权出席股东 大会现场会议或参加网络投票, 并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表 决.该代理人不必是公司股东.

二、公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权.

三、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行.

四、股东发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,对于与议案无关或回 答将明显损害公司或股东共同利益的咨询,公司可以拒绝回答.主持人根据议案复杂 程度合理安排时间.

五、提问回答结束后,股东行使表决权,请使用蓝色或黑色钢笔、签字笔填写表 决票,禁用圆珠笔填写表决票.

六、股东及授权代表可以表示 同意 、 反对 或 弃权 ,但只能选择其中一 项.表示 同意 、 反对 或 弃权 意见应在相应栏处画 √ ,且为保证表决结 果的有效性,股东及授权代表须在表决票上签名.未填、错填、字迹无法辨认或未按 时投票的,均按弃权处理.

七、现场表决投票结束后,按投票的股数统计现场表决结果,与网络投票结果合 并.

八、会议推选两位股东代表和一名监事,与见证律师一起进行计票和监票,并当 场公布表决结果.

九、本次会议由国浩律师(上海)事务所律师对会议的召集、召开,表决程序和 会议议程进行见证,并宣读法律意见书.

7 议案一:

2015 年度董事会报告 尊敬的各位股东及授权代表: 现向股东大会作

2015 年度董事会报告如下:

一、管理层讨论与分析

2015 年, 因宏观经济增速及工业投资需求放缓, 公司所处的输配电行业也受此影 响,在市场需求未能有效提高的形势下,竞争进一步加剧.2015 年度公司实现营业收 入约人民币 7.8 亿元,同比下降 12.91%,实现净利润约人民币

930 万元,同比下降 77.65%. 成套设备业务:

2015 年度公司的传统业务板块订单量下滑, 并且客户大多资金紧 张,压缩投资成本,降低供应商准入门槛,从而导致公司的成套业务面临竞争激烈、 盈利困难的局面. 本年度成套设备业务营业收入 39,349.30 万元, 较上年下降 16.23%;