PDF《南阳英锐光电科技股份有限公司》

公告编号:2018-035 证券代码:838631 证券简称:英锐光电 主办券商:民生证券 南阳英锐光电科技股份有限公司 关于召开

2018 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第四次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合 《中华人民共和国公司法》 等有关法律、 法规及 《南 阳英锐光电科技股份有限公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月5日上午 9:00-11:30. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年11 月27 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 公告编号:2018-035 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 河南省南阳市高新技术产业开发区光电孵化园 G 座4层公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事的议案》议案 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,第一届董事会董事任期届满, 董事会应进行换届选举. 为确保公司董事会的正常运作,保持公司持续稳定健康 发展,公司董事会提名孙志强、廖莉英、黄龙、张文杰、李凯为第二届董事会候 选人, 共同组成公司第二届董事会.具体内容详见公司同日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《南阳英锐光电科技股 份有限公司董事、非职工代表监事换届公告》 (公告编号:2018-034) .

(二) 审议 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议 案》议案 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,第一届监事会监事任期届满, 监事会应进行换届选举. 为确保公司监事会的正常运作,保持公司持续稳定健康 发展,公司监事会提名冯华、朱小龙为第二届非职工代表监事候选人,具体内容 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《南阳英锐光电科技股份有限公司董事、非职工代 表监事换届公告》 (公告编号:2018-034) .

(三) 审议 《关于终止的议案》议案 南阳英锐光电科技股份有限公司(以下简称"公司" )于2018 年8月30 日 在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)披露了 《2018 年第一次股票发行方案》 (公告编号:2018-029) . 由于公司战略调整, 经综合考虑并与各方协商,公司拟决定终止本次股票发 公告编号:2018-035 行,并提请公司股东大会审议.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡;