PDF《南阳英锐光电科技股份有限公司》

2、由代理人代表个人股东出席本次 会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权书、股东账户 卡及代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本 人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡和股东持股凭证;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证、 法定代表人身份证明书、 法定代表人亲笔签署的授权委托书、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;

5、办 理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记.

(二)登记时间:2018 年12 月5日8:00-9:00

(三)登记地点:河南省南阳市高新技术产业开发区光电孵化园 G 座4层公司 会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系地址:河南省南阳市高新技术产业开发区光电孵化园 G 座 邮政编码:473000 联系人:杨克林 联系

电话:0377-6329

8688 联系 传真:0377-6365

9992

(二)会议费用:出席现场会议人员的交通及食宿费自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开

10 日前递交. 公告编号:2018-035

五、备查文件目录

1、 《南阳英锐光电科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

2、 《南阳英锐光电科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》 南阳英锐光电科技股份有限公司 董事会

2018 年11 月20 日