PDF《中国建材股份有限公司》

? 是全球最大的水泥工程服务供应商;

? 是全球领先的玻璃工程服务供应商.

4 董事: 执行董事 曹江林 (董事长) 彭建新 (副董事长) 彭寿(总裁) 崔星太 (副总裁) 非执行董事 徐卫兵 常张利 陶铮陈咏新 沈云刚 范晓焱 独立非执行董事 孙燕军 刘剑文 周放生 钱逢胜 夏雪战略决策委员会: 曹江林 (主席) 彭寿周放生 提名委员会: 孙燕军 (主席) 刘剑文 曹江林

5 薪酬与考核委员会: 周放生 (主席) 孙燕军 曹江林 审核委员会: 钱逢胜 (主席) 刘剑文 夏雪监事: 李新华 (监事会主席) 周国萍 郭燕明 吴维库 (独立监事) 李轩(独立监事) 崔淑红 (职工监事) 王迎财 (职工监事) 曾暄(职工监事) 公司董事会秘书 : 于凯军 联席公司秘书 : 于凯军 卢绮霞(FCS, FCIS) 授权代表 : 曹江林 于凯军 替任授权代表 : 卢绮霞(FCS, FCIS) (李美仪(FCS, FCIS),替任卢绮霞) 合资格会计师 : 裴鸿雁(FCCA) 注册地址 : 中国北京市海淀区复兴路17号 国海广场2号楼 (B座)

6 办公及通讯地址 : 中国北京市海淀区复兴路17号 国海广场2号楼21层 邮政编码 :

100036 香港代表处地址 : 香港皇后大道东183号合和中心54楼 主要往来银行 : 中国农业银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国法律顾问 : 嘉源律师事务所 中国北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408 香港法律顾问 : 司力达律师楼 香港中环康乐广场1号怡和大厦47楼 国际审计师 : 天职香港会计师事务所有限公司 香港北角英皇道625号2楼7国内审计师 : 天职国际会计师事务所 (特殊普通合夥) 中国北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 香港H股过户登记处 : 卓佳证券登记有限公司 香港皇后大道东183号合和中心22楼 股份代号 :

03323 公司网站: : http://cnbm.wsfg.hk www.cnbmltd.cn

8 在本年报内,除文义另有所指外,下列词汇应具有以下涵义: 「阿克苏天山」 指 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 「安徽节源」 指 安徽节源环保科技有限公司 「北京工商局」 指 北京市工商局 「白山水泥」 指 金刚 (集团) 白山水泥有限公司 「天职国际」 指 天职国际会计师事务所 (特殊普通合夥) 「天职香港」 指 天职香港会计师事务所有限公司 「北京金隅」 指 北京金隅资产经营管理有限责任公司 「北玻有限」 指 北京玻钢院复合材料有限公司 「北京人工晶体」 指 北京中材人工晶体研究院有限公司 「北京凯盛」 指 北京凯盛建材工程有限公司 「蚌埠院」 指 中建材蚌埠玻璃工业设计研究有限公司 「蚌埠凯盛」 指 蚌埠凯盛工程技术有限公司 「宾州水泥」 指 黑龙江省宾州水泥有限公司 「北新建材」 指 北新集团建材股份有限公司 「北新绿色住宅」 指 北新绿色住宅有限公司

9 「中建投巴新」 指 中建投巴新公司 「太仓北新」 指 太仓北新建材有限公司 「北新集团」 指 北新建材集团有限公司 「北新科技」 指 北新科技发展有限公司 「董事会」 指 本公司董事会 「建材总院」 指 中国建筑材料科学研究总院有限公司 「中材建设」 指 中材建设有限公司 「中国银监会」 指 中国银行业监督管理委员会 「成都院」 指 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 「水泥+」 指 做强水泥,做优商混,做大骨料,是水泥相关产品的产业链延伸,形成 新的利润增长点 「诚通金控」 指 北京诚通金控投资有限公司 「中国结算」 指 中国证券登记结算有限责任公司 「中国复材」 指 中国复合材料集团有限公司 「中国巨石」 指 中国巨石股份有限公司(曾用名中国玻纤股份有限公司) 「中建材工程」 指 中国建材国际工程集团有限公司