PDF《2015 年第二次临时股东大会资料》

深圳市共进电子股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会资料

2015 年6月深圳市共进电子股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议议程

一、 会议召开和表决方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式.

公司通过上海证券交易 所交易系统向股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权.

二、 会议召开时间: 现场会议时间:2015 年7月6日(星期一)下午 13:30,签到时间 13:00 网络投票时间:2015 年7月6日(星期一)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:

00

三、 现场会议召开地点:深圳市南山区南海大道

1019 号南山医疗器械产业园五 楼B座百盈会议中心

四、 会议议程:

一、主持人宣布会议开始;

二、证券事务代表介绍股东大会会议须知;

三、宣读下列议案:

1、 关于公司符合非公开发行股票条件的议案;

2、 关于公司非公开发行股票方案的议案;

3、 关于公司非公开发行股票预案的议案;

4、 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;

5、 关于前次募集资金使用情况报告的议案;

6、 关于公司未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划的议案;

7、 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的 议案;

8、 关于修订《深圳市共进电子股份有限公司章程》的议案;

9、 关于修订《监事会议事规则》的议案;

10、 关于修订《董事会议事规则》的议案;

11、 关于修订《独立董事工作制度》的议案;

12、 关于修订《对外担保管理制度》的议案;

13、 关于修订《关联交易管理制度》的议案;

14、 关于修订《累积投票制实施细则》的议案.

四、证券事务代表宣读股东大会表决办法;

五、确定股东大会计票人、监票人;

六、现场股东及其委托代理人讨论、审议上述议案并提出疑问,随后书面投票 表决;

七、监票人收取表决票;

八、计票人、监票人进行计票、监票.主持人宣布暂时休会;

九、主持人宣布复会,并宣读表决结果;

十、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书;

十

一、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录上签名;

十

二、主持人宣布现场会议结束;

十

三、网络投票结束后,依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成决议, 并予公告. 议案一:关于公司符合非公开发行股票条件的议案 各位股东: 根据深圳市共进电子股份有限公司(以下简称 公司 )战略发展规划,为提高 公司的盈利能力,促进公司持续发展,公司拟向不超过

10 名的特定对象非公开发行 境内上市的人民币普通股(A 股)股票(以下简称: 本次发行 ) . 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》 )、《中华人民共 和国证券法》 (以下简称 《证券法》 ) 、 《上市公司证券发行管理办法》 (下称 《管 理办法》 ) 、 《上市公司非公开发行股票实施细则》 (下称 《实施细则》 ) 、 《深 圳市共进电子股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》 )等有关法律、法 规及规范性文件的规定,公司经认真自查,结合公司实际情况与上述文件逐项核对 后,董事会认为公司符合上述法律法规及规范性文件关于非公开发行股票条件的规 定,且符合非公开发行股票的实质性条件,具体如下: