PDF《海航凯撒旅游集团股份有限公司》

证券代码:000796 证券简称:凯撒旅游 公告编号:2015-079 海航凯撒旅游集团股份有限公司 关于出资设立北京首航假期网络科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、项目概述

1、本公司拟与北京首都航空有限公司、海南海航国际酒店管理有限公司共 同出资设立北京首航假期网络科技有限公司(最终名称以工商登记核定为准) . 该公司注册资本

10000 万元 ,其中,北京首都航空有限公司出资人民币 7,000 万元,占注册资本的 70%;

海航凯撒旅游集团股份有限公司出资人民币 2,000 万元, 占注册资本的 20%;

海南海航国际酒店管理有限公司出资人民币 1,000 万元, 占注册资本 10%.

2、因北京首都航空有限公司、海南海航国际酒店管理有限公司与本公司均 属于同一实际控制人海南航空股份有限公司工会委员会控制, 公司本次交易构成 关联交易. 该事项经公司独立董事事前认可后提交第七届董事会第二十八次会议 审议,关联董事张岭、刘江涛、刘志强、谢叔峰回避表决,此项关联交易属董事 会审批权限,无需提交公司股东大会批准.

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组,不需要经过有关部门批准.

二、协议各方基本情况

1、海航凯撒旅游集团股份有限公司(即本公司)

2、北京首都航空有限公司 北京首都航空有限公司控股股东为海航旅游集团有限公司控股子公司北京 首都航空控股有限公司, 与本公司属于同一实际控制人海南航空股份有限公司工 会委员会控制企业, 为本公司关联方. 北京首都航空有限公司注册资本231500 万 元人民币,法定代表人胡明波,公司经营范围:国内(含港澳台) 、国际航空客 货运输业务(公共航空运输企业经营许可证有效期至2018年06月24日) ;

公务机 出租飞行、 医疗救护飞行 (不含诊疗活动) ;

航空器代管和直升机引航作业业务;

保险兼业代理;

销售工艺美术品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品;

货物 进出口;

机械设备租赁;

技术服务;

设计、制作、代理、发布广告;

利用飞机模 拟机提供训练业务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开 展经营活动. ) 截止2015年9月30日,该公司总资产2,361,493.11万元,净资产463,786.77 万元;

2015年1-9月, 该公司营业总收入670,683.60万元, 净利润38,015.84万元. 以上数据未经审计.

3、海南海航国际酒店管理有限公司 海南海航国际酒店管理有限公司控股股东为海航旅游集团有限公司, 与本公 司属于同一实际控股人海南航空股份有限公司工会委员会控制企业, 为本公司关 联方.海南海航国际酒店管理有限公司注册资本 14285.71 万元人民币,法定代 表人白海波,公司经营范围:酒店管理及咨询服务,旅游项目开发,企业管理, 劳务服务(不含经纪) ,建筑材料、机械设备、电器设备、五金交电、工艺美术 品、百货、酒店用品的销售(涉及许可经营的凭许可证经营) . 截止

2014 年12 月31 日,该公司总资产为 533,591,610.82 元,净资产 159,407,052.99 元;

2014 年度,该公司营业总收入 193,718,568.16 元,净利润 10,892,345.73 元,以上数据经审计.