PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2018一105 厦门信达股份有限公司 二一八年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏.

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形.

2、 《 关于控股子公司股权转让纠纷和解的议案》涉及调整以往股东大会已通过决议的部分内容.

一、会议召开和出席情况 ( 一)会议召开情况

1、会议召开日期和时间: 现场会议召开时间:2018年12月28日14:50 网络投票时间:2018年12月27日-2018年12月28日. 其中: ( 1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月28日9:30至11:30,13:00至15:00;

( 2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年12月27日15:00至2018年12月28日15:00期 间的任意时间.

2、现场会议召开地点:厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室

3、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长曾挺毅先生

6、会议的召开符合 《 公司法》、 《 股票上市规则》及《公司章程》的规定. ( 二)会议的出席情况

1、本次会议出席的股东及股东代表13人,代表股份132,334,644股,占上市公司总股份的32.5456%. 其中:出席现场会议的股东及股东代表12人,代表股份132,311,644股,占上市公司总股份的32.5399%;

网络投 票的股东1人,代表股份23,000股,占上市公司总股份的0.0057%. 参加表决的中小投资者 ( 除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)11人,代表股份10,173,036 股,占上市公司总股份的2.5019%. 其中:通过现场投票的股东10人,代表股份10,150,036股,占上市公司总 股份的2.4962%;

通过网络投票的股东1人,代表股份23,000股,占上市公司总股份的0.0057%.

2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议.

二、提案审议情况 ( 一)本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式 ( 二)表决情况

1、关于公司及控股子公司申请二一九年度金融机构综合授信额度的议案 投票情况:同意132,334,644股,占出席会议所有股东所持股份的100%;

反对0股,占出席会议所有股东 所持股份的0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%. 其中中小投资者 ( 除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下: 同意10,173,036股,占出席会议中小股东所持股份的100%;

反对0股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;

弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%. 表决结果:通过

2、关于二一九年度使用临时闲置资金购买金融机构理财产品的议案 投票情况:同意132,311,644股,占出席会议所有股东所持股份的99.9826%;

反对23,000股,占出席会议 所有股东所持股份的0.0174%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%. 其中中小投资者 ( 除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下: 同意10,150,036股,占出席会议中小股东所持股份的99.7739%;

反对23,000股,占出席会议中小股东所 持股份的0.2261%;

弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%. 表决结果:通过

3、关于二一九年度公司及控股子公司以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案 投票情况:同意132,334,644股,占出席会议所有股东所持股份的100%;