PDF《扬州日兴生物科技股份有限公司》

公告编号:2017-008

1 证券代码:835197 证券简称:日兴生物 主办券商:中山证券 扬州日兴生物科技股份有限公司 第三届董事会

2017 年第二次会议决议公告

一、会议召开情况

2017 年2月17 日,扬州日兴生物科技股份有限公司(以下简称 "公司")在公司会议室召开第三届董事会

2017 年第二次会议.

会议 应到董事

7 人,实到董事

7 人,均对本次会议议案进行了表决.会议由 董事长张超主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《扬州日 兴生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关 规定.

二、会议表决情况 经与会董事认真审议,以记名投票的方式表决,审议并通过了以下 议案:

(一)审议通过《关于新增募集资金专户并签署募集资金三方监 管协议的议案》. 为提高募集资金使用效益,以及出于公司实际经营的需要,根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公 众公司监督管理办法》、《关于的 通知》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制 度》的规定,公司拟新增

2016 年第一次定增募集资金专项账户,将原存 放于招商银行股份有限公司扬州分行高邮支行募集资金专项账户的 2,000 万元转存至新的募集资金专项账户,并于转存资金到位后及时与 商业银行、主办券商签订募集资金三方监管协议. 拟新增专项账户信息如下:

2016 年第一次发行股票募集资金专户 账户名称:扬州日兴生物科技股份有限公司 开户银行:江苏高邮农村商业银行股份有限公司文游支行 银行账号:3210840041010000082982 表决结果:有效表决票

7 票,其中同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件 《扬州日兴生物科技股份有限公司第三届董事会

2017 年第二次会议 决议》. 特此公告. 扬州日兴生物科技股份有限公司 董事会

2017 年2月17 日