PDF《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司》

证券代码:600687 证券简称:刚泰控股 公告编号:2015-135 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 关于意向收购广州市优娜珠宝首饰有限公司 36.

96%的股权 的公告 重要内容提示: ? 交易内容:公司意向收购南京恒沣创业投资中心(有限合伙) 、北京同创 共享创业投资中心(有限合伙) 、刘文辉、唐才国、陈振杰、刘文亮、周文毅合 计持有的广州市优娜珠宝首饰有限公司 36.96%的股权,收购价格总计初步确定 为17001.60 万元(大写壹亿柒仟零壹万陆仟元人民币) . ?2014 年11 月25 日,公司第八届董事会第二十二次会议决议通过《甘肃 刚泰控股(集团)股份有限公司关于收购广州市优娜珠宝首饰有限公司 9%股权 的议案》 .本次交易前,公司已持有优娜珠宝 9%股权. ? 本次交易未构成关联交易 ? 本次交易未构成重大资产重组 ? 本次交易不存在重大法律障碍 ? 此次交易为意向性收购,尚需组织中介机构进行尽职调查,最迟于

2016 年1月4日前完成尽职调查并提交董事会进行审议,否则视为放弃收购.该交 易尚需独立董事进行事前认可并发表独立意见,无需公司股东大会批准 ? 如本次交易顺利完成,公司将合计持有优娜珠宝 45.96%股权,成为优娜 珠宝第一大股东

一、交易概述

2014 年11 月25 日,甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称 公司 )第八届董事会第二十二次会议决议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限 公司关于收购广州市优娜珠宝首饰有限公司 9%股权的议案》 ,以2070 万元的价 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 格收购广州市优娜珠宝首饰有限公司(以下简称 优娜珠宝 )9%的股权. 在此基础上,2015 年12 月13 日,公司同南京恒沣创业投资中心(有限合 伙) 、北京同创共享创业投资中心(有限合伙) 、刘文辉、唐才国、陈振杰、刘文 亮、周文毅等签署《资产购买意向协议》意向收购南京恒沣创业投资中心(有限 合伙) 、北京同创共享创业投资中心(有限合伙) 、刘文辉、唐才国、陈振杰、刘 文亮、周文毅合计持有的优娜珠宝 36.96%的股权,收购价格总计初步确定为 17001.60 万元 (大写壹亿柒仟零壹万陆仟元人民币) . 公司还与刘文辉、 唐才国、 陈振杰、刘文亮、周文毅、南京米莱有情投资中心(有限合伙)签署《盈利预测 补偿意向协议》. 如本次交易顺利完成,公司将合计持有优娜珠宝 45.96%股权,成为优娜珠 宝第一大股东和实际控制人. 该事项尚需组织相关中介机构对目标公司进行全面尽职调查以及审计;

待尽 职调查结束后, 如调查结论认为本次交易不存在实质性障碍,公司将与交易各方 根据审计结果签署正式股权转让协议, 并将本次交易事项提交公司董事会进行审 议, 该事项尚需独立董事进行事前认可并发表独立意见.该项收购在董事会授权 范围内,无需公司股东大会批准.

二、交易对方情况介绍

1、法人:南京恒沣创业投资中心(有限合伙) 住所:南京市水区和凤镇凤翔路9-1号 执行事务合伙人:南京丰越投资管理有限公司(委派潘欣如为代表) 统一社会信用代码:9132010059804834XR 企业性质:有限合伙企业 注册地:南京市溧水区和凤镇凤翔路9-1号 注册时间:2012年11月15日 执行事务合伙人:南京丰越投资管理有限公司(委派潘欣如为代表) 注册资本:3000万元人民币 主营业务:创业投资;