PDF《山东东阿阿胶股份有限公司》

七、认股权证的行权

13

八、认股权证交易佣金及行权费用

13

九、认股权证的停止交易

13

十、认股权证的终止上市

13

第四节 风险因素.14

一、与认股权证相关的风险

14

二、业务经营风险

15

三、产品结构风险

16

四、财务风险

16

五、政策风险

16

六、行业内部竞争的风险

17

七、市场风险

17

八、募集资金投资项目风险

18

第五节 发行人基本情况.19

一、发行人基本情况

19 本次发行认股权证的募集文件 东阿阿胶认股权证发行说明书 1-1-4

二、发行人股本情况

19

三、发行人组织结构及权益投资情况

20

四、控股股东及实际控制人情况介绍

23

五、公司主营业务

25

六、行业基本情况

26

七、发行人的行业竞争地位

31

八、公司主要业务的具体情况

34

九、主要固定资产和无形资产

39

十、特许经营权

43 十

一、公司上市以来历次筹资、派现和净资产变化情况

43 十

二、公司及控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及履行情况 ......

44 十

三、公司股利分配政策

45 十

四、董事、监事、高级管理人员基本情况

45

第六节 同业竞争和关联交易

50

一、同业竞争

50

二、关联交易

51

三、发行人独立董事的意见

53

第七节 财务会计信息.54

一、按新会计准则编制的 2005-2007 年的财务报告

54

二、2005 年度新旧会计准则股东权益和净利润的差异调节表.62

三、公司近三年的主要财务指标

65

四、公司近三年的净资产收益率计算表

65

五、公司近三年的非经常性损益明细表

66

第八节 管理层讨论与分析.68

一、财务状况分析

68

二、盈利能力分析

75

三、现金流量表重要项目分析

82

四、重大资本性支出分析

83 本次发行认股权证的募集文件 东阿阿胶认股权证发行说明书 1-1-5

五、会计政策和会计变更的影响

84

六、公司财务状况和盈利能力的未来发展趋势

85

第九节 本次募集资金运用.87

一、本次募集资金运用概况

87

二、本次募集资金投资项目的背景分析

87

三、本次募集资金投资项目的具体情况

91

四、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响

122

第十节 历次募集资金运用.123

一、最近

5 年内募集资金的运用情况

123

二、前次募集资金实际使用情况

123

三、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论

124 第十一节 董事及有关中介机构声明

125

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

125

二、保荐机构声明

126

三、发行人律师声明

127

四、会计师事务所声明

128 第十二节 备查文件.129

一、备查文件目录

129

二、备查文件查阅方法

129 本次发行认股权证的募集文件 东阿阿胶认股权证发行说明书 1-1-6

第一节 释义除非另有说明,以下简称在本说明书中的含义如下: 本公司、公司、发行 人、东阿阿胶 指山东东阿阿胶股份有限公司 控股股东、华润东阿 指华润东阿阿胶有限公司 实际控制人、华润总 公司 指中国华润总公司 股权分置改革、股改 指山东东阿阿胶股份有限公司于2007年5月完成的股权分 置改革 认股权证 指约定权证持有人在行权日有权按行权价格和行权比例购 买本公司新增发行的A 股股票的有价证券 本说明书 指山东东阿阿胶股份有限公司认股权证发行说明书 本次发行 指公司本次发行认股权证事宜 国家药监局 指中华人民共和国国家食品药品监督管理局 国家发改委 指国家发展和改革委员会,原国家计委和国家经贸委 医保目录 指国家基本医疗保险和工伤保险药品目录 GAP 指Good Agriculture Practice,中药材生产质量管理规范 GMP 指Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范 GSP 指Good Supplying Practice,药品经营质量管理规范 GLP 指Good Laboratory Practice,药品非临床研究质量管理规范 GCP 指Good Clinical Practice,药物临床试验质量管理规范 OTC、非处方药 指不需凭执业医师或执业助理医师开具的处方便可自行购 买和使用的药品 处方药 指凭执业医师或执业助理医师开具的处方才可以调配、购 买和使用的药品 合剂 指药材用水或其他溶剂,采用适宜方法提取,经浓缩制成 的内服液体制剂(单剂量包装者又称 口服液 ) 中国证监会、证监会 指中国证券监督管理委员会 国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 交易所、深交所 指深圳证券交易所 登记结算公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构/国信证券 指国信证券股份有限公司 发行人律师 指北京市华堂律师事务所 本次发行认股权证的募集文件 东阿阿胶认股权证发行说明书 1-1-7 发行人会计师 指中和正信会计师事务所有限公司 元 指人民币元 本次发行认股权证的募集文件 东阿阿胶认股权证发行说明书 1-1-8