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三、 修改搬迁方案的原因 铸造生产单元由于旅顺三涧堡工业区当地规划的问题,考虑到周边配套等综 合因素,公司决定另选方案进行搬迁.经过认真的调研及分析,鉴于大连市长兴 岛临港工业区具有如下优势: 1.辽宁省"五点一线"振兴规划已正式作为国家战略提出,作为基地之一,长 兴岛临港工业区将发展成为"以装备制造业为主要特色的临港产业区" ,这一目标 正符合公司的产业特点和未来发展方向;

2.近期,长兴岛临港工业区在土地、建设厂房、税收等方面,为进驻企业提供 了一系列的优惠政策;

3.长兴岛地区经营企业的制造费用、当地用工的人工成本也相对较低. 大橡塑

2009 年第三次临时股东大会会议资料 公司拟将铸造生产单元搬迁至大连长兴岛临港工业区.同时,为扩大生产业 务范围,便于针对长兴岛工业区内其它装备制造企业开展机械零(部)件加工制 造业务,减少运输成本,公司拟将铸件占比较大的开放式炼胶机、减速机生产单 元,以及与减速机生产关系密切的热处理生产单元一并调整至长兴岛临港工业区.

四、 修改后的搬迁改造方案 修改后的搬迁改造方案如下: 搬迁改造总投资约

7 亿元;

资金来源: 1.设备重估

9800 万元;

2.国债项目贷款 1.2 亿元;

3.土地置换金约

5 亿元. 搬迁由三部分组成:一是,主体即现厂区产品的机械加工、装配搬迁到营城 子开发区;

二是,将铸造、减速机、热处理、开放式炼胶机产品生产单元搬迁至 长兴岛临港工业区;

三是,在周水子广场购置总部研发办公大楼. 以上请各位股东审议. 大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会

2009 年9月25 日